Cảnh sát Nhật Bản : Báo cáo rửa tiền điện tử tăng 961% trong năm ngoái

Updated: 28/02/2019 at 23:15

Các báo cáo về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ ở Nhật Bản đã tăng vọt trong năm ngoái, cơ quan cảnh sát của nước này đã cho biết.

Theo một bài báo trên tờ  The Japan Times (Thời báo Nhật Bản) hôm thứ Năm, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã công bố dữ liệu cho thấy các sàn giao dịch tiền điện tử đã báo cáo 7.096 trường hợp giao dịch đáng ngờ trong năm 2018.

Con số đó lớn hơn 961% so với con số 669 trường hợp được báo cáo trước đó trong khoảng thời gian ngắn hơn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017. Nó cũng cao hơn gần 20% so với con số được báo cáo là 5.944 trường hợp trong 10 tháng đầu năm 2018.

Trong số 7.096 trường hợp bị nghi ngờ năm ngoái, một số sàn giao dịch đã trích dẫn việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trong khi những người khác sử dụng tên và ngày sinh khác nhau có ảnh ID giống hệt nhau hoặc đăng nhập vào tài khoản từ các địa điểm ở nước ngoài mặc dù có địa chỉ ở Nhật Bản.

Nhật Bản đã thông qua một đạo luật vào tháng 4 năm 2017 công nhận bitcoin là một phương thức thanh toán hợp pháp, đồng thời bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải được cấp phép và báo cáo về các giao dịch bị nghi ngờ là một phần của hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy.

Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là mặc dù các báo cáo tăng mạnh, các giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 1,7% tổng số giao dịch đáng ngờ được báo cáo khi bao gồm tiền tệ fiat.

NPA cho biết họ đã nhận được 417.465 báo cáo về nghi ngờ rửa tiền và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác vào năm ngoái. Hầu hết, nó nói, liên quan đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Hằng Nga

Theo Tapchibitcoin.vn/ Japan Time

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Altcoin season thu hút sự chú ý khi nhiều đồng coin chạm gần mức thấp lịch sử, trong khi các biểu đồ dài hạn bắt đầu hé lộ dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu từ Darkfost – một nhà quan sát thị trường nổi tiếng – áp lực đang... ...

Giá Pi Network (PI) đang áp sát đường xu hướng giảm quanh ngưỡng 0,173 USD – cột mốc kỹ thuật được xem là “ranh giới” định hình xu hướng tiếp theo của thị trường. Diễn biến này đặt PI vào thế nhạy cảm, nơi chỉ một cú bứt phá hoặc... ...

Ripple vừa công bố việc mở rộng Ripple Payments thành một nền tảng toàn diện từ đầu đến cuối, trong bối cảnh sự chấp nhận công nghệ này đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thông báo này được đưa ra khi tính thanh khoản của XRP... ...

Chiliz (CHZ) bứt tốc ấn tượng trong 24 giờ qua, trở thành một trong hai tài sản hiếm hoi ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, chỉ đứng sau Near Protocol (NEAR). Ở bề nổi, thị trường đang phát đi những tín hiệu khá lạc quan. Khối lượng giao... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng tốc mạnh mẽ, vượt mốc 71.000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi những căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục khuấy đảo thị trường tài chính toàn cầu. Đà tăng ấn tượng này diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà... ...

Giá Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời nhẹ khi tiếp cận vùng biên trên của dải tích lũy quanh mốc 88 USD trong phiên giao dịch thứ Tư. Tuy vậy, lực đỡ từ dòng tiền tổ chức ngày càng rõ nét khi các quỹ ETF giao ngay ghi... ...

Ethena (ENA) ghi nhận mức tăng 11,55% về hợp đồng mở (OI) trong 24 giờ qua, khi giá bật tăng ấn tượng 5,08%. Sự gia tăng nhu cầu đầu cơ xuất hiện khi ENA phục hồi từ mức hỗ trợ cục bộ tại $0,094. Theo báo cáo mới nhất từ... ...

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio mới đây đã đưa ra cảnh báo về việc sử dụng Bitcoin như một tài sản lưu trữ giá trị dài hạn và nơi trú ẩn an toàn. Ông lập luận rằng Bitcoin thiếu sự hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương, đồng... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và XRP tiếp tục giao dịch trong tâm thế dè dặt vào phiên thứ Tư, khi động lực tăng giá trên toàn thị trường tiền điện tử đang dần suy yếu. Dòng tiền thận trọng khiến các đồng coin vốn hóa lớn chưa thể thoát... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích các ngân hàng vì cản trở tiến trình thông qua dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử tại Thượng viện, đặc biệt liên quan đến các khoản thanh toán lãi suất từ stablecoin. “Đạo luật GENIUS đang bị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode