Các trader sàn BitMEX đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) chỉ trong một giờ

Updated: 02/10/2020 at 16:15

Các trader đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) từ sàn giao dịch phái sinh BitMEX chỉ trong một giờ, theo nhà cung cấp dữ liệu Glassnode. Điều này xảy ra sau khi CFTC và Bộ tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại họ và FBI đã bắt giữ CTO của sàn.

Nguồn: Glassnode

Số lượng Bitcoin này đại diện cho 13% lượng Bitcoin được nắm giữ trên sàn giao dịch, tổng số tiền ước tính là 170.000 Bitcoin (1,8 tỷ đô la).

Số lượng BTC được nắm giữ trên sàn Bitmex, tương đương 1% tổng cung BTC.

Glassnode nói thêm rằng đây là số lượng Bitcoin lớn nhất được rút trong một giờ từ ​​sàn giao dịch.

BitMEX là một sàn giao dịch nổi tiếng với việc cung cấp giao dịch đòn bẩy cao đối với Bitcoin, lên đến 100 lần. Được đăng ký tại đảo quốc Seychelles và có yêu cầu KYC dễ dàng đối với các trader.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, CFTC đã đưa ra cáo buộc đối với BitMEX vào ngày hôm qua với việc vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký, không áp dụng các quy trình chống rửa tiền và KYC.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York cũng đã đệ trình các hành động hình sự chống lại chủ sở hữu của sàn giao dịch, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, vì đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

BitMEX đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Vi Tiểu Bảo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode