Các trader sàn BitMEX đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) chỉ trong một giờ

Updated: 02/10/2020 at 16:15

Các trader đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) từ sàn giao dịch phái sinh BitMEX chỉ trong một giờ, theo nhà cung cấp dữ liệu Glassnode. Điều này xảy ra sau khi CFTC và Bộ tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại họ và FBI đã bắt giữ CTO của sàn.

Nguồn: Glassnode

Số lượng Bitcoin này đại diện cho 13% lượng Bitcoin được nắm giữ trên sàn giao dịch, tổng số tiền ước tính là 170.000 Bitcoin (1,8 tỷ đô la).

Số lượng BTC được nắm giữ trên sàn Bitmex, tương đương 1% tổng cung BTC.

Glassnode nói thêm rằng đây là số lượng Bitcoin lớn nhất được rút trong một giờ từ ​​sàn giao dịch.

BitMEX là một sàn giao dịch nổi tiếng với việc cung cấp giao dịch đòn bẩy cao đối với Bitcoin, lên đến 100 lần. Được đăng ký tại đảo quốc Seychelles và có yêu cầu KYC dễ dàng đối với các trader.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, CFTC đã đưa ra cáo buộc đối với BitMEX vào ngày hôm qua với việc vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký, không áp dụng các quy trình chống rửa tiền và KYC.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York cũng đã đệ trình các hành động hình sự chống lại chủ sở hữu của sàn giao dịch, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, vì đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

BitMEX đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Vi Tiểu Bảo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Hãy thẳng thắn nhìn nhận: thị trường tiền tiện tử năm 2025 không khác gì việc ngồi nhìn sơn khô (buồn tẻ và không có gì thú vị), nếu như lớp sơn ấy được pha trộn bằng những giấc mơ tan vỡ và nước mắt của các nhà đầu tư... ...

Ba cái tên nổi bật gồm Pump.fun (PUMP), Virtuals Protocol (VIRTUAL) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu làn sóng giảm giá khi toàn bộ thị trường tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh. Xét về mặt kỹ thuật, các token này hiện đang áp sát những vùng hỗ trợ... ...

Giá EOS đã chứng kiến mức giảm gần 6% trong tuần. Đợt điều chỉnh này diễn ra đồng thời với sự sụt giảm của Bitcoin (BTC) từ ngưỡng kháng cự cục bộ $116.1k. Vào tháng 3 năm 2025, EOS đã được tái cấu trúc và đổi tên thành Vaulta (A).... ...

Một tài khoản từng được sử dụng bởi Sam Bankman-Fried (SBF) – nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch FTX đã phá sản – vào tối thứ Năm đã đăng trên X một liên kết dẫn đến tài liệu dài 14 trang, trong đó lập luận rằng FTX... ...

Công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết việc Bitcoin không thể lấy lại mức giá vốn 113.000 USD có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn, trong bối cảnh áp lực bán từ nhà đầu tư dài hạn gia tăng và tâm lý thị trường yếu ớt.... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục khẳng định triển vọng tăng giá, đang giao dịch quanh mức 360 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã liên tục đi lên trong vài tuần gần đây, bất chấp biến động thị... ...

Stellar (XLM) đã trải qua một tháng điều chỉnh giảm, mất 14,7% giá trị khi tâm lý thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, giá XLM chủ yếu sideways, cho thấy quá trình điều chỉnh có thể đang dần kết thúc. Hiện tại, một số chỉ... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chật vật giữa bối cảnh toàn thị trường suy yếu. Pepe (PEPE) giảm 6,9% tại thời điểm viết bài, trong khi khối lượng giao dịch lại tăng vọt 60%. Khi PEPE đang được giao dịch với mức chiết khấu, một ví cá voi mới kích... ...

Whitepaper Bitcoin sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày mai, trong bối cảnh các ví của Satoshi Nakamoto đang liên tục sụt giảm giá trị. Chỉ trong vòng một ngày, tổng tài sản của ông đã bốc hơi hơn 5 tỷ đô la. Giá BTC đang đối mặt với áp... ...

Khi Halloween cận kề, nỗi sợ hãi dường như đang bao phủ thị trường tiền điện tử nhiều hơn sự hứng khởi. Giá cả tiếp tục lao dốc, với mức giảm 3,7% ghi nhận tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các “cá voi” lớn vẫn giữ vững tâm lý,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode