Các nhà điều hành Ripple từ chối cung cấp hồ sơ giao dịch quốc tế cho SEC

Updated: 25/04/2021 at 19:30

SEC nói rằng các yêu cầu của họ gửi đến các cơ quan quản lý quốc tế là rất quan trọng trong trường hợp của Ripple.

Jorge Tenreiro, luật sư cấp cao tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố rằng, cả CEO Brad Garlinghouse và đồng sáng lập Chris Larsen đều không cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tài khoản của họ trên các sàn giao dịch quốc tế, ông nói trong một lá thư gửi tới Thẩm phán Sarah Netburn.

Tenreiro nhấn mạnh việc các bị cáo từ chối chuyển những hồ sơ này bất kể việc đó có ý nghĩa quan trọng về sự thật rằng họ đang giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ.

Dựa trên phân tích của mình, SEC cáo buộc rằng Larsen và Garlinghouse đã chuyển hàng trăm triệu XRP đến hàng chục sàn giao dịch quốc tế, ngoài những sàn giao dịch đặt trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin, SEC đã gửi một loạt các yêu cầu biên bản ghi nhớ (MOU) tới các cơ quan quản lý quốc tế.

SEC đang cố gắng lấy tài liệu từ 14 sàn giao dịch tiền điện tử, 5 công ty sử dụng giải pháp Thanh khoản theo yêu cầu (ODL) của Ripple và một nhà đầu tư đã mua XRP trực tiếp từ công ty.

Chống lại các lập luận của Ripple, cơ quan này tuyên bố rằng luật chứng khoán liên bang không hạn chế khả năng gửi yêu cầu đến các cơ quan quản lý quốc tế:

“Luật chứng khoán liên bang cũng không hạn chế khả năng của SEC trong việc gửi yêu cầu cho các cơ quan quản lý quốc tế sau khi SEC đệ trình một vụ kiện dân sự chống lại bất kỳ bên cụ thể nào. Quy chế không phân biệt giữa yêu cầu được gửi trong quá trình thực thi dân sự nhằm mục đích thu thập bằng chứng trong một cuộc điều tra liền mạch và những yêu cầu được gửi cho mục đích kiện tụng”.

Ba cơ quan quản lý quốc tế đã bị cấm tiết lộ thông tin liên lạc của họ với SEC trong khi hai trong số họ từ chối cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Cơ quan quản lý tuyên bố rằng yêu cầu của Ripple để hiển thị các thông tin liên lạc đặc quyền này là “không đúng”.

Ông Giáo

Theo U.Today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode