Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
BNB 
XRP 
USDC 
Solana 
TRON 
Figure Heloc 
Dogecoin 
WhiteBIT Coin 
Cardano 
USDS 
Bitcoin Cash 
LEO Token 
Hyperliquid 
Chainlink 
Monero 
Ethena USDe 
Tìm kiếm
Một tòa án liên bang tại Brazil đã kết án 14 người vì rửa hơn 508 triệu reais (khoảng 95 triệu USD) có liên quan đến buôn bán ma túy quốc tế và các tội phạm bạo lực, khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về một mạng lưới tội phạm hoạt động trên nhiều bang. Hai kẻ cầm đầu mỗi người nhận mức án hơn 21 năm tù, trong khi những người khác bị tuyên từ 8 đến 17 năm. Tất cả đều phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã rửa và các tài sản như máy bay và xe sang bị tịch thu sẽ chuyển giao cho chính phủ liên bang.
Cuộc điều tra mang tên Chiến dịch Terra Fértil đã phát hiện hệ thống công ty ma tinh vi nhằm che giấu nguồn tiền phi pháp. Công tố mô tả bộ máy có cấu trúc gồm lãnh đạo, các cá nhân đóng vai chủ doanh nghiệp và bộ phận kế toán chuyên làm giả hồ sơ tài chính.
Nhóm này rửa tiền thông qua gửi ngân hàng giá trị nhỏ, hoạt động doanh nghiệp giả, giao dịch ngoại hối, mua tài sản xa xỉ và chuyển tiền quốc tế bằng hệ thống dólar-cabo cũng như tiền mã hóa, bao gồm bitcoin. Phán quyết vẫn có thể bị kháng cáo.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Brazil
