Bittrex thông báo họ không có người dùng Triều Tiên , một số người Hàn Quốc chọn nhầm quốc gia

Updated: 23/04/2019 at 10:10

Sàn giao dịch Mỹ Bittrex đã nói rằng họ không có người dùng đến từ Triều Tiên trên nền tảng của họ trong một tweet vào ngày 22 tháng 4.

Trong bài đăng, Bittrex tuyên bố rằng họ đã kiểm tra hai tài khoản được cho là của người dùng từ Triều Tiên, lưu ý rằng họ đã điều tra các tài khoản tương tự vào tháng 10 năm 2017. Sàn tuyên bố rằng cư dân Hàn Quốc đã chọn nhầm Triều Tiên trong menu thả xuống của quốc gia (South Korea và North Korea).

Bittrex nói rằng họ đã xác định người dùng đến từ đâu thông qua nhận dạng quốc gia, địa chỉ IP và vật lý, kết luận rằng không có người dùng nào từ Triều Tiên giao dịch trên nền tảng của chúng họ.

Đầu tháng 4, Bittrex đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) tố cáo vì các chính sách và biện pháp kiểm soát không thỏa đáng liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng là ai (KYC) và tiêu chuẩn kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC). Do đó NYDFS đã từ chối một ứng dụng BitLicense từ Bittrex.

Theo NYDFS, họ đã phát hành nhiều thư tuân thủ cho Bittrex, để giải quyết những thiếu sót và hỗ trợ Bittrex phát triển các chương trình kiểm soát và tuân thủ phù hợp tương xứng với tính chất phát triển của ngành.

Sau sự từ chối của NYDFS, Bittrex đã đưa ra phản hồi về quyết định của cơ quan quản lý, bày tỏ sự thất vọng và cho rằng quy định này gây hại cho các khách hàng ở New York. Sàn cũng giải thích về sự không đồng ý với các khiếu nại của NYDFS về AML .

Tại thời điểm báo chí, Bittrex được xếp hạng 58 trong danh sách các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của CoinMarketCap về mặt khối lượng giao dịch được điều chỉnh. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Bittrex bằng khoảng 47,8 triệu đô la tại thời điểm báo chí, đã tăng gần 8% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của sàn được cho là khá tương ứng với khối lượng thực, nếu loại bỏ các khối lượng giao dịch giả mạo từ nhiều sàn khác thì Bittrex vẫn nằm trong Top 10 .

Thạch Sanh

Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

 

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

XRP đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi suốt những ngày gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, sự chuyển biến trong hành vi của nhà đầu tư đang dần xuất hiện. Các... ...

Theo nhà phân tích thị trường, nhà giáo dục và người ủng hộ Bitcoin – Matthew Kratter, giá trị của Bitcoin (BTC) sẽ vượt trội so với vàng trong dài hạn. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nắm giữ BTC không nên bán ra để chuyển sang vàng, ngay... ...

Canton Network – nền tảng blockchain tập trung vào hạ tầng cho các tổ chức và doanh nghiệp – đang ngày càng khẳng định vị thế khi liên tục thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược quan trọng. Token gốc của mạng lưới, CC, đã trở thành tâm... ...

Theo các chuyên gia tại nền tảng phân tích thị trường tiền điện tử CryptoQuant, tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với Bitcoin (BTC) đã giảm mạnh kể từ tháng 10/2025, báo hiệu rằng chúng ta đang bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới. Trong chu kỳ... ...

Đà hồi phục gần đây của Ethereum đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư tổ chức và các “cá voi”, khi hàng loạt ví lớn bắt đầu chuyển ETH lên các sàn giao dịch ngay sau nhịp tăng giá mạnh. Động thái này diễn ra trong... ...

Trong những thời điểm nỗi sợ hãi lan rộng và toàn bộ thị trường tiền điện tử rơi vào trạng thái suy yếu, ngay cả các dự án có nền tảng tốt cũng khó tránh khỏi sức ép điều chỉnh. Tuần qua, Sei (SEI) đã bị cuốn vào vòng xoáy... ...

Trong bối cảnh thị trường “risk-off” (tránh rủi ro), chỉ một cú sốc nhỏ cũng có thể tạo ra làn sóng FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) mạnh mẽ. Thị trường tiền điện tử đã nhiều lần chứng kiến mô hình này lặp lại. Chẳng hạn, thông... ...

Solana (SOL) đối mặt với thách thức phục hồi sau đợt giảm giá mạnh, khi vẫn bị kìm hãm dưới ngưỡng kháng cự $130. Dù đồng altcoin này đã có những dấu hiệu ổn định trở lại, động lực tăng trưởng vẫn còn khá mong manh. Không giống như các... ...

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi chu kỳ bầu cử khơi mào cho một đợt tăng giá mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Bất chấp làn sóng FUD kéo dài, những bất ổn vĩ mô chồng chất và các cú “flash crash” diễn ra liên... ...

Trong 24 giờ qua, Zcash (ZEC) đã có bước nhảy vọt ấn tượng với mức tăng 13%, tiến sát ngưỡng 500 USD. Đà tăng này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về niềm tin của nhà đầu tư cũng như động lực kỹ thuật tích cực. Khác với nhiều... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode