Arkham Intelligence: Alameda Research đã rút 204 triệu đô la trước khi nộp đơn phá sản

Updated: 27/11/2022 at 15:55

Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence cho biết vào ngày 25/11, Alameda Research đã rút hơn 200 triệu đô la từ FTX.US trước khi nộp đơn xin phá sản.

Trong một Twitter thread, Arkham tiết lộ Alameda Research – công ty chị em của FTX đã rút 204 triệu đô la từ 8 địa chỉ khác nhau trên FTX.US bằng nhiều loại tiền điện tử (phần lớn trong số đó là stablecoin) vào những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.

Alameda Research

Dòng tiền vào các thực thể từ FTX.US từ ngày 6/11 | Nguồn: Arkham 

Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu đô la (tương đương 57,1%) là stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ, bao gồm USDT, USDC, BUSD và TUSD. Phân tích của Arkham cũng chỉ ra 49,49 triệu đô la (24,2%) trong số đó là ETH và 38,06 triệu đô la (18,7%) wBTC.

“wBTC đã rút được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ đến Bitcoin Blockchain. Trong số 204 triệu đô la được chuyển, 142,4 triệu đô la (69%) đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể”.

Trong số ETH được chuyển, 35,52 triệu đô la gửi đến FTX và 13,87 triệu đô la đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động. Công ty lưu ý “không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến 0xa20 để giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda”.

Đồng thời, 10,4 triệu đô la khác được gửi đến sàn giao dịch đối thủ Binance.

Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ quận Delaware, CEO mới John Ray III của FTX đã mô tả tình huống là tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình, nhấn mạnh đến “kiểm soát công ty hoàn toàn thất bại” và không hề có thông tin tài chính đáng tin cậy.

Khoảng 130 công ty trong FTX Group – bao gồm FTX Trading, FTX.US, West Realm Shires Services và Alameda Research – đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11/11, do bị “khủng hoảng thanh khoản” sau một loạt các tweet kích hoạt bán tháo FTT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Bitcoin bứt phá vượt mốc 75.000 USD, trong khi Ethereum và XRP lần lượt chinh phục các ngưỡng 2.300 USD và 1,50 USD. Dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 600 triệu... ...

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode