Giới chức Ấn Độ đã mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với một đường dây Ponzi liên quan đến tiền điện tử, bị cáo buộc gây thiệt hại khoảng 254 triệu USD cho nhà đầu tư. Cục Thực thi Ấn Độ (ED) cho biết đã tiến hành khám xét tại 8 địa điểm ở hai bang Himachal Pradesh và Punjab theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
Theo điều tra, đường dây này do Subhash Sharma cầm đầu, vận hành thông qua nhiều nền tảng như Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext và A-Global. Các nền tảng không được quản lý này hoạt động theo mô hình Ponzi và tiếp thị đa cấp, dụ dỗ nhà đầu tư bằng cam kết lợi nhuận phi thực tế. Nhóm đối tượng còn bị cáo buộc thao túng giá token giả, liên tục đổi tên nền tảng để che giấu hành vi gian lận.
ED cho biết dòng tiền phạm pháp được rửa qua tiền mặt, công ty “vỏ bọc” và tài khoản cá nhân. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tài sản và khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh lừa đảo tiền điện tử toàn cầu ngày càng gia tăng.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- Ấn Độ
- tiền điện tử

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Figure Heloc
WhiteBIT Coin
Wrapped stETH
Bitcoin Cash
Wrapped Bitcoin
USDS
Chainlink 




