Ấn Độ tăng cường quản lý tiền điện tử với 49 sàn hoàn tất đăng ký chống rửa tiền

Updated: 06/01/2026 at 18:03

Trong báo cáo tài khóa 2024–2025, Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) cho biết đã có 49 sàn giao dịch tiền mã hóa hoàn tất thủ tục đăng ký tuân thủ chống rửa tiền (AML) tại quốc gia này. Danh sách trên bao gồm 45 nền tảng trong nước và 4 sàn giao dịch nước ngoài, phản ánh nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của Ấn Độ trong việc đưa thị trường tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức.

FIU-IND nhấn mạnh rằng việc đăng ký AML là yêu cầu bắt buộc nhằm tăng cường minh bạch, giám sát dòng tiền và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho biết trong năm tài khóa trước, FIU-IND đã áp dụng tổng mức phạt lên tới 2,8 tỷ INR đối với các tổ chức vi phạm quy định. Động thái này cho thấy lập trường cứng rắn của Ấn Độ trong việc siết chặt quản lý, đồng thời tạo nền tảng pháp lý rõ ràng hơn cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Quỹ ETF thị trường tiền tệ ProShares GENIUS (IQMM) đã gây chấn động thị trường khi ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 17 tỷ USD chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt. Đây là con số kỷ lục chưa từng có đối với một quỹ ETF. Được thiết... ...

Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy khả năng quay trở lại kiểm tra, thậm chí “quét” các vùng mất cân bằng giá còn bỏ ngỏ hình thành trong nhịp giảm trước đó. Đáng chú ý, cho đến thời điểm hiện tại, triển vọng trung hạn của SHIB vẫn được duy... ...

Stablecoin không phải là lựa chọn duy nhất để các nhà đầu tư lưu trữ nguồn vốn nhàn rỗi trong bối cảnh thị trường rủi ro cao. Trên thực tế, trong quá khứ, các đồng memecoin đã từng đóng vai trò như một kênh trú ẩn tạm thời cho dòng... ...

Nguồn cung stablecoin chính là lượng “tiền mặt sẵn sàng triển khai” của thị trường crypto. Với tổng vốn hóa stablecoin khoảng 307,92 tỷ USD và giảm 1,13% trong 30 ngày qua, quy mô thanh khoản này đã ngừng tăng trưởng theo tháng. Khi nguồn cung chững lại, biến động... ...

Một trader trên Polymarket đã mất hàng trăm nghìn USD tài sản số do nhấp vào một quảng cáo giả mạo của Uniswap xuất hiện ở vị trí đầu trong kết quả tìm kiếm của Google. Phần bình luận sau đó tràn ngập lời chia buồn từ bạn bè và... ...

Balaji Srinivasan, cựu Giám đốc Công nghệ của Coinbase và tác giả cuốn The Network State, cho rằng crypto ra đời nhằm thiết lập một “trật tự dựa trên mã lệnh” (code-based order) trong bối cảnh các thiết chế truyền thống suy yếu. Theo ông, blockchain không chỉ là tài... ...

Tại hội nghị nhà phát triển Ethereum năm nay, ETH Denver, trọng tâm thảo luận xoay quanh việc xây dựng sản phẩm trong giai đoạn thị trường suy giảm và khai thác blockchain để tăng cường sức mạnh cho các AI agent. Tuy nhiên, một phiên thảo luận chuyên sâu... ...

Sự thống trị của Lighter (LIT) trong phân khúc hợp đồng vĩnh viễn DeFi từng chạm đỉnh gần 60% vào giữa tháng 12/2025, phản ánh giai đoạn tăng trưởng bùng nổ ngay sau khi nền tảng ra mắt. Đà mở rộng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng... ...

USDT của Tether, đồng stablecoin lớn nhất thế giới được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đang ghi nhận mức giảm nguồn cung hàng tháng mạnh nhất trong nhiều năm qua, khi các nhà đầu tư lớn gia tăng hoạt động rút vốn, theo dữ liệu blockchain. Theo báo... ...

Trong 24 giờ qua và suốt tuần vừa qua, giá XRP chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, phản ánh sự thiếu quyết đoán rõ ràng của thị trường. Bề ngoài, các dấu hiệu từ hoạt động tổ chức có vẻ tích cực với dòng vốn ETF giao ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode