Ấn Độ: Đồng tiền mã hóa 7 triệu đô la lừa đảo từng “kiến ​​nghị” chống lại các luật cấm đoán từ ngân hàng trung ương

Updated: 09/06/2018 at 8:30

Câu chuyện về 500 triệu Rupee (7,3 triệu đô la) Money Trade Coin (MTC) tiếp tục nóng lên trong ngành tài chính của Ấn Độ. Các nhà chức trách đã bắt giữ một người liên quan đến vấn đề này và theo đuổi các cuộc điều tra.

Theo báo cáo vào ngày 5 tháng 6, cảnh sát Mumbai đã phá vỡ một băng nhóm lừa đảo sau khi họ thu hút mọi người với những lời hứa giả tạo về lợi tức tốt và công dân nước ngoài. Được gọi là “Tập đoàn Flintstone”, công ty hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty bất động sản từ năm 2016 và cung cấp tiền điện tử cho những người không nghi ngờ.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư bất mãn tiếp cận cảnh sát sau khi công ty không cung cấp lợi nhuận. Sau đó, cảnh sát tiến hành một cuộc đột kích tại văn phòng của công ty. Thật không may, các nghi phạm chính sau đó đã trốn khỏi đất nước, để lại các cuộc điều tra chỉ giới hạn quanh các nhân viên của tổ chức.

Bây giờ, các báo cáo bổ sung đã xác nhận việc bắt giữ Taha Kazi, người bị cáo buộc cung cấp “hỗ trợ kỹ thuật” cho tổ chức lừa đảo.

“Một số người đã thả nổi một công ty khoảng một năm trở lại và tung ra tiền điện tử của riêng họ gọi là “Money Trade Coin (MTC)”, qua đó họ hứa lợi nhuận cao và thu hút mọi người đầu tư khoảng 500 triệu Rupee vào kế hoạch của họ” theo lời một sĩ quan cảnh sát.

Làm mọi cách để hợp pháp

Để làm cho các mối quan hệ của họ có vẻ hợp pháp, bị cáo đã có những biện pháp cực đoan trong một nỗ lực để che tất cả dấu vết và lừa gạt các nhà đầu tư. Theo tuyên bố của báo cáo, các nghi phạm giả danh là các quan chức Bộ Liên đoàn Tài chính được trang bị bằng thẻ nhận dạng I.D.

Thú vị hơn, MTC là một trong những bên đã tiếp cận Tòa án Tối cao Delhi để kiến ​​nghị các luật ngân hàng gần đây của ngân hàng trung ương chống lại tiền điện tử, như được tiết lộ bởi nguồn tin về công nghiệp địa phương CryptoKanoon. Một số công ty tiền điện tử hợp pháp đã đệ trình kiến ​​nghị đối với Thông tư tiền mật mã của Ấn Độ đưa ra bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ từ tháng Tư, tất cả đều đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ tuyên bố xác nhận.

Những nỗ lực này đã mang lại thành công cho tổ chức này, với việc hơn 25.000 người, chủ yếu là người Ấn Độ, đầu tư tiền của họ vào token MTC.

Cảnh sát nỗ lực hoạt động

Cảnh sát trưởng quận Param Bir Singh thông báo trang tin tức địa phương NDTV rằng hơn 53 máy tính xách tay, tem cao su và các tài liệu chế tạo khác đã bị tịch thu trong cuộc đột kích và cảnh sát đang xem xét cẩn thận tất cả các bằng chứng.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết được cách tổ chức phức tạp này hoạt động như thế nào, bao gồm các chi tiết kỹ thuật, tài khoản ngân hàng, và vai trò của chủ sở hữu.

Một lời buộc tội đã được đưa ra chống lại năm nghi phạm liên quan đến vụ án, và cảnh sát vẫn đang tiếp tục cảnh giác.

Các sự cố ngày càng tăng thêm những tiếng xấu cho tiền điện tử, và cản trở nghiêm trọng việc đưa ra quy định cho chúng. Vụ lừa đảo đã xuất hiện tại một thời điểm khi ngân hàng trung ương của quốc gia đang tích cực cấm đoán tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, các nhà chức trách trung ương đã đặt lệnh cấm các ngân hàng tương tác với các công ty tiền điện tử, có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7.

Nguồn: Tapchibitcoin/ccn

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stablecoin đang từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng, vượt ra ngoài giới hạn của thanh toán và giao dịch truyền thống — theo báo cáo mới nhất từ Visa. Trong vòng 5 năm qua, hơn 670 tỷ USD khoản vay đã được phát hành thông qua các nền... ...

Thị trường tiền điện tử chìm trong sắc đỏ, với BNB (trước đây là Binance Coin), Solana (SOL) và Cardano (ADA) dẫn đầu nhóm altcoin lớn chịu thiệt hại nặng nề. Trong vòng 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD, phản ánh một... ...

Aave (AAVE) đã chịu áp lực bán mạnh kể từ khi đạt đỉnh 264 USD bốn ngày trước, với đà lao dốc kéo giá xuống mức thấp nhất 210 USD. Tính đến thời điểm viết bài, AAVE được giao dịch quanh 214 USD, ghi nhận mức giảm 11,57% trong 24... ...

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2025, Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam của thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh xuống còn 22 điểm, đánh dấu một trạng thái “sợ hãi cực độ” – mức thấp nhất kể từ tháng 4. Ý nghĩa của sự sụt giảm... ...

Gần đây, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận một đợt giảm giá đáng kể, chủ yếu do sự suy yếu trong giá Bitcoin. Sự sụt giảm này không chỉ ảnh hưởng đến Bitcoin mà còn khiến các đồng altcoin khác cũng lao dốc, làm giảm khoảng 1% tổng... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào ngày thứ Sáu, Pi Network (PI) đang giao dịch quanh mốc 0,20 USD, với diễn biến giá khá yên ả giữa bối cảnh thị trường chung biến động mạnh. Dù gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng từ cuối tuần trước,... ...

Giá Bitcoin (BTC) lao dốc xuống mức thấp nhất trong 15 tuần vào ngày thứ Sáu, khi làn sóng rút tiền ồ ạt và cuộc khủng hoảng niềm tin lan rộng trong hệ thống ngân hàng khu vực Mỹ tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường tiền điện... ...

Gần đây, tin tức về Solana (SOL) đang thu hút sự chú ý khi blockchain này dẫn đầu các đối thủ về doanh thu ứng dụng. Các trader đang dõi theo khả năng giá có thể tiếp cận mức $260, trong bối cảnh tiến triển tích cực từ các quỹ... ...

Pump.fun (PUMP), Flare (FLR) và Bittensor (TAO) nằm trong nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 109.000 USD. Đà bán tháo lan rộng khiến ba token này chịu áp lực lớn, có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên trưa thứ Sáu, sau khi đồng loạt sụt gần 5%, 6% và 7%. BTC đang vật lộn để giữ vững vùng 108.000 USD, trong khi ETH và XRP đều đóng cửa dưới các ngưỡng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode