FBI đang truy tìm danh tính các nạn nhân của QuadrigaCX

Updated: 05/06/2019 at 6:00

Nhiều cơ quan điều tra tội phạm ở Hoa Kỳ đang điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Canada, hiện không còn hoạt động, QuadrigaCX.

fbi-dang-truy-tim-danh-tinh-cac-nan-nhan-cua-quadrigacx

Theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Hai, FBI, bộ phận Điều tra Tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS-CI), văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ cho Quận Columbia và Ban tội phạm máy tính và Ban sở hữu Trí tuệ của Bộ Tư pháp đang điều tra việc sàn giao dịch, vốn đã nộp đơn xin phá sản sau cái chết của người sáng lập và việc quá trình tái thiết dân sự kéo dài nhiều tháng.

FBI đã xuất bản một bảng câu hỏi dành cho các nạn nhân, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin liên lạc và chi tiết về tài khoản QuadrigaCX của họ.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về tài khoản QuadrigaCX của mình hoặc nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân, vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi dưới đây, bảo báo cáo cho biết, thêm vào:

“Các câu trả lời của bạn tuy là tự nguyện nhưng sẽ hữu ích trong cuộc điều tra liên bang và được dùng để xác định bạn là có là nạn nhân hay không. Dựa trên các phản hồi được cung cấp, bạn có thể được FBI liên hệ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin.”

FBI và IRS-CI được yêu cầu, về mặt pháp lý, phải cung cấp cho nạn nhân (của tội danh cấp liên bang) những thông tin, sự hỗ trợ và các tài nguyên khác.

Theo tờ Fortune, FBI đã điều tra Quadriga sớm nhất là từ tháng 3, cùng với Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada.

Người sáng lập và CEO Quadriga, Gerald Cotten, đã chết trong chuyến đi từ thiện tới Ấn Độ vào tháng 12, theo lời vợ của ông, Jennifer Robertson. Một tháng sau, sàn giao dịch đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ, với công ty dịch vụ chuyên nghiệp Ernst and Young (EY) đóng vai trò là người giám sát do tòa chỉ định cho sàn giao dịch. Mặc dù sàn giao dịch được cho là đang nắm giữ khoảng 134 triệu đô la tiền điện tử, EY đã không thể xác định được bất kỳ nguồn vốn nào của sàn (ngoài 103 Bitcoin vô tình được chuyển vào ví không thể truy cập).

Tính đến tháng trước, EY cho biết sàn giao dịch này có khoảng 21 triệu đô la tài sản (bao gồm cả tiền tệ fiat), nhưng có khả năng đã nợ khách hàng tới 160 triệu đô la.

Sàn giao dịch đã bắt đầu thủ tục phá sản vào tháng 4.

Thành Ngô

Tạp Chí Bitcoin / Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường chứng khoán Mỹ, Bitcoin (BTC) và các altcoin đang nỗ lực lấy lại phong độ sau cú lao dốc mạnh hôm thứ Sáu, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Cú giảm được... ...

BNB Chain vừa công bố chương trình “reload airdrop” trị giá 45 triệu USD nhằm bồi thường cho những người dùng chịu thiệt hại trong giao dịch memecoins trong đợt sụt giảm thị trường vào thứ Sáu vừa qua. BNB Chain and Four Meme Launch a $45M Reload Airdrop with... ...

Tuần vừa qua không mấy khả quan cho các đồng meme coin khi tổng giá trị của tất cả các token giảm tới 17%. Hiện tại, các đồng meme coin có giá trị khoảng 61,3 tỷ USD, với nhiều token ghi nhận sự điều chỉnh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Coinphoton... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một sự kiện thanh lý kỷ lục với tổng giá trị vượt qua 19 tỷ USD, trong đó phần lớn các lệnh long bị thanh lý. Sau cú sốc này, các trader phái sinh đã trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên,... ...

Tính đến tối thứ Hai, Binance Coin (BNB) giao dịch quanh mức dưới 1.300 USD, giảm khoảng 5,5% so với kỷ lục 1.375 USD. Mặc dù từng rơi sâu xuống 861 USD vào thứ Sáu, tâm lý thị trường vẫn nghiêng về xu hướng lạc quan, được củng cố bởi... ...

Khi giá tiền điện tử giảm mạnh sau thông báo về các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump, Binance — được xem là động lực thanh khoản cốt lõi của ngành — nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự hỗn loạn. Đối với nhiều người dùng Binance,... ...

Bitcoin đã ghi nhận sự trở lại ấn tượng ở mức 116.000 USD để khởi động tuần mới, khi sự biến động trong tuần đóng cửa diễn ra đúng thời điểm. Điều này phản ánh một sự phục hồi 5,7% so với mức thấp của thứ Sáu là 109.700 USD,... ...

SNX, token gốc của giao thức Synthetix, đã ghi nhận mức tăng mạnh, đạt đỉnh cao nhất trong 10 tháng qua, khi sự mong đợi gia tăng đối với việc ra mắt sàn giao dịch phi tập trung vĩnh viễn trên mạng Ethereum (ETH). Sự phục hồi ấn tượng của... ...

Funding rates trên các thị trường phái sinh tiền điện tử đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm đáy của thị trường gấu năm 2022, khi các trader tăng cường thiết lập lệnh short trong suốt cuối tuần vừa qua. Theo báo cáo của nhà phân tích... ...

Sau sự sụp đổ của thị trường, việc phục hồi sức mạnh sẽ cần thời gian. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng tăng giá, việc chuyển vốn vào những tài sản có “rủi ro-phần thưởng” cao hơn sẽ cho thấy khả năng phục hồi thực sự của thị trường. ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode