Brazil tuyên án 14 người vì sử dụng tiền điện tử và công ty vỏ bọc trong vụ rửa tiền ma túy trị giá 95 triệu đô la

Updated: 03/12/2025 at 7:57

Một tòa án liên bang tại Brazil đã kết án 14 người vì rửa hơn 508 triệu reais (khoảng 95 triệu USD) có liên quan đến buôn bán ma túy quốc tế và các tội phạm bạo lực, khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về một mạng lưới tội phạm hoạt động trên nhiều bang. Hai kẻ cầm đầu mỗi người nhận mức án hơn 21 năm tù, trong khi những người khác bị tuyên từ 8 đến 17 năm. Tất cả đều phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã rửa và các tài sản như máy bay và xe sang bị tịch thu sẽ chuyển giao cho chính phủ liên bang.

Cuộc điều tra mang tên Chiến dịch Terra Fértil đã phát hiện hệ thống công ty ma tinh vi nhằm che giấu nguồn tiền phi pháp. Công tố mô tả bộ máy có cấu trúc gồm lãnh đạo, các cá nhân đóng vai chủ doanh nghiệp và bộ phận kế toán chuyên làm giả hồ sơ tài chính.

Nhóm này rửa tiền thông qua gửi ngân hàng giá trị nhỏ, hoạt động doanh nghiệp giả, giao dịch ngoại hối, mua tài sản xa xỉ và chuyển tiền quốc tế bằng hệ thống dólar-cabo cũng như tiền mã hóa, bao gồm bitcoin. Phán quyết vẫn có thể bị kháng cáo.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm hơn 25% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 11. Mặc dù hôm nay này đã có dấu hiệu phục hồi, Bitcoin duy trì trên ngưỡng 91.000 USD, nhưng các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn là lực cản lớn đối với đà tăng... ...

Vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 11, Monero (XMR) đã thử thách ngưỡng kháng cự $440. Tuy nhiên, đà giảm trước đó trên thị trường đã tạo áp lực bán lên XMR. Kể từ đỉnh cục bộ này, Monero đã mất 10,6%, nhưng vẫn là một trong số ít các... ...

Zcash (ZEC) đang trải qua một trong những đợt điều chỉnh khốc liệt nhất trong năm khi giá liên tiếp lao dốc, cuốn bay phần lớn mức tăng trưởng hồi tháng 10. Sự sụt giảm mạnh này đã đặt ra câu hỏi lớn cho giới đầu tư: Liệu làn sóng... ...

Diễn biến giá của Dogecoin trong những tuần gần đây tỏ ra khá ảm đạm. Trong bối cảnh thị trường altcoin chìm sâu trong thua lỗ, nhóm memecoin thậm chí còn trở thành phân khúc có hiệu suất yếu kém nhất. Tổng vốn hóa thị trường altcoin (không tính Ethereum)... ...

Ngân hàng Bank of America, một trong những định chế tài chính lớn nhất thế giới, đang khuyến nghị các khách hàng quản lý tài sản cân nhắc việc tiếp xúc với tài sản số. Bắt đầu từ năm tới, các chiến lược đầu tư trên các nền tảng Merrill,... ...

Ether (ETH) ghi nhận mức tăng 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nhưng đã chững lại quanh ngưỡng $3.000 khi thị trường phái sinh phát đi tín hiệu nghi ngờ về khả năng tiếp tục tăng trưởng. Đà tăng này phản ánh xu hướng phục hồi chung của... ...

Công ty AI hàng đầu của Mỹ Anthropic vừa công bố rằng các tác nhân AI tiên tiến đã phát hiện những lỗ hổng trong các hợp đồng thông minh gần đây, có thể dẫn đến các cuộc tấn công trị giá hàng triệu USD, nhấn mạnh mối đe dọa... ...

Bitcoin đang áp sát mốc 93.000 USD lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh dữ liệu phái sinh mới cho thấy thị trường có thể sắp bước vào một giai đoạn biến động dữ dội. Bản đồ nhiệt thanh lý mới nhất từ Glassnode ghi... ...

Một nhóm 10 ngân hàng châu Âu, gồm ING, UniCredit và BNP Paribas, đã thành lập công ty Qivalis có trụ sở tại Amsterdam để phát hành stablecoin gắn với euro, dự kiến ra mắt nửa sau năm 2026, nhằm giảm sự thống trị của Mỹ trong thanh toán kỹ... ...

Thị trường crypto bật tăng trở lại trong ngày thứ Ba khi giới giao dịch phản ứng với kỳ vọng Fed đẩy nhanh tiến trình cắt giảm lãi suất và dòng tiền ETF bùng nổ, sau khi Vanguard dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài nhiều năm đối với giao dịch... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode