Cảnh sát Nhật Bản : Báo cáo rửa tiền điện tử tăng 961% trong năm ngoái

Updated: 28/02/2019 at 23:15

Các báo cáo về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ ở Nhật Bản đã tăng vọt trong năm ngoái, cơ quan cảnh sát của nước này đã cho biết.

Theo một bài báo trên tờ  The Japan Times (Thời báo Nhật Bản) hôm thứ Năm, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã công bố dữ liệu cho thấy các sàn giao dịch tiền điện tử đã báo cáo 7.096 trường hợp giao dịch đáng ngờ trong năm 2018.

Con số đó lớn hơn 961% so với con số 669 trường hợp được báo cáo trước đó trong khoảng thời gian ngắn hơn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017. Nó cũng cao hơn gần 20% so với con số được báo cáo là 5.944 trường hợp trong 10 tháng đầu năm 2018.

Trong số 7.096 trường hợp bị nghi ngờ năm ngoái, một số sàn giao dịch đã trích dẫn việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trong khi những người khác sử dụng tên và ngày sinh khác nhau có ảnh ID giống hệt nhau hoặc đăng nhập vào tài khoản từ các địa điểm ở nước ngoài mặc dù có địa chỉ ở Nhật Bản.

Nhật Bản đã thông qua một đạo luật vào tháng 4 năm 2017 công nhận bitcoin là một phương thức thanh toán hợp pháp, đồng thời bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải được cấp phép và báo cáo về các giao dịch bị nghi ngờ là một phần của hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy.

Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là mặc dù các báo cáo tăng mạnh, các giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 1,7% tổng số giao dịch đáng ngờ được báo cáo khi bao gồm tiền tệ fiat.

NPA cho biết họ đã nhận được 417.465 báo cáo về nghi ngờ rửa tiền và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác vào năm ngoái. Hầu hết, nó nói, liên quan đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Hằng Nga

Theo Tapchibitcoin.vn/ Japan Time

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Arthur Hayes – một trong những tên tuổi của thị trường tiền điện tử – vừa thực hiện chuyển 508.647 ETH, trị giá xấp xỉ 1,5 triệu USD, tới Galaxy Digital. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, làm dấy lên những suy đoán... ...

Dogecoin (DOGE) đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi nhích lên trên mốc 0,1300 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Bẩy, phản ánh tâm lý lạc quan lan tỏa trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Đồng meme coin có vốn hóa lớn nhất thị... ...

Ripple (XRP) ghi nhận mức tăng hơn 3%, giao dịch quanh ngưỡng 1,87 USD tại thời điểm bài viết được thực hiện vào ngày thứ Bảy. Đồng coin số này đang dần lấy lại động lực sau giai đoạn biến động mạnh, khi giá từng lao dốc xuống mức thấp... ...

Hedera đang đối mặt với rủi ro lớn khi lực mua giảm mạnh, bất chấp giá HBAR liên tục suy yếu. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử chung đang nỗ lực ổn định, Hedera lại không ghi nhận sự phục hồi tương tự, đặc biệt khi quan sát... ...

Ethereum (ETH) đã bật tăng khoảng 5% trong phiên thứ Bảy, qua đó xóa sạch đà giảm trước đó sau cú rung lắc mạnh hậu công bố dữ liệu CPI. Động lực tăng giá nhiều khả năng đến từ dòng tiền trên thị trường phái sinh, khi chỉ số Taker... ...

Sau một năm đầy biến động bất ngờ đối với thị trường tiền điện tử, năm 2026 được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhờ sự rõ ràng về khung pháp lý, quá trình ứng dụng stablecoin ngày càng mạnh mẽ và bối cảnh kinh tế vĩ... ...

Thị trường tiền điện tử đang tiến vào tuần cuối cùng của năm 2025, đánh dấu những ngày giao dịch cuối cùng trước khi khép lại một năm đầy biến động. Trong bối cảnh Bitcoin và các altcoin vẫn chưa xác định được xu hướng rõ ràng, các yếu tố... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên mốc 89.000 USD sau quyết định nâng lãi suất lên 0,75% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, đà tăng này vẫn chưa thực sự thuyết phục khi phe bò gặp khó trong việc giữ giá... ...

Dữ liệu on-chain mới nhất của Bitcoin cho thấy thị trường không còn vận động theo các chu kỳ đỉnh – đáy truyền thống, mà đang bước vào một giai đoạn chuyển mình về cấu trúc, đặc biệt là trong cách dòng vốn tham gia vào thị trường. Cá voi... ...

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử, khi các câu chuyện dẫn dắt thị trường không còn dựa trên sự thổi phồng mà tập trung vào giá trị thực tế, ứng dụng hữu hình và tác động đo lường được. Đây... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode