OFAC chỉ định hai nhà tài trợ tài chính Iran cho hoạt động ngân hàng ngầm tiền điện tử

Updated: 18/09/2025 at 12:44

Bộ Tài chính Mỹ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vừa áp lệnh trừng phạt hai công dân Iran vì điều phối hơn 100 triệu USD tiền điện tử trong giao dịch bán dầu cho chính phủ Iran. Theo thông cáo ngày 16/9, Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand đã sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại nhiều quốc gia để chuyển tài sản số.

OFAC cho biết các giao dịch này liên quan đến việc bán dầu, mang lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – Đơn vị Qods (IRGC-QF) và Bộ Quốc phòng Iran (MODAFL). Nguồn thu được dùng để hỗ trợ các nhóm khủng bố ủy nhiệm và phát triển vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo.

Ngoài hai cá nhân trên, hơn chục tổ chức và cá nhân tại Hồng Kông và UAE cũng bị trừng phạt vì có liên quan. OFAC cảnh báo các thực thể này có thể đối mặt án phạt dân sự hoặc hình sự.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Solana (SOL) có dấu hiệu đã tạo đáy quanh mốc 100 USD trên nhiều khung thời gian — một cấu trúc kỹ thuật có thể mở ra cơ hội cho giá phục hồi hướng tới 260 USD trong dài hạn. Nhiều vùng cản cần vượt qua trước khi hướng tới... ...

Bitcoin giảm khoảng 8% trong ngày 3/2, có thời điểm đánh mất mốc 73.000 USD. Nhịp hồi nhanh sau đó đưa giá trở lại 74.500 USD tại thời điểm ghi nhận, thu hẹp mức điều chỉnh trong ngày xuống còn 5,8%. Đây là vùng giá thấp nhất của Bitcoin dưới... ...

Ripple (XRP) ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ, lùi xuống giao dịch ngay dưới mốc 1,60 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, trong bối cảnh lực mua và lực bán liên tục giằng co. Trước đó, token chuyển tiền xuyên biên giới này đã vươn lên 1,66... ...

Standard Chartered cho rằng đợt bán tháo gần đây trên thị trường tài sản số đang mở ra cơ hội mua vào, khi áp lực thị trường bắt đầu phân hóa rõ rệt giữa các giao thức chất lượng cao và những dự án mang tính đầu cơ. Geoffrey Kendrick,... ...

Monero (XMR) tiếp tục chìm trong áp lực bán khi bước sang tuần giảm thứ ba liên tiếp, mất khoảng 4% giá trị tại thời điểm ghi nhận vào thứ Tư. Đà đi xuống này phản ánh rõ sự nguội lạnh trong tâm lý của nhà đầu tư cá nhân... ...

Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với dự báo chính xác về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cảnh báo rằng đợt giảm giá gần đây của bitcoin có thể tạo hiệu ứng lan rộng sang nhiều thị trường khác, đặc biệt là vàng và bạc. Trong một... ...

Billiton Diamond và công ty token hóa Ctrl Alt cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã đưa hơn 280 triệu USD kim cương đã được chứng nhận lên blockchain tại UAE. Dự án sử dụng công nghệ lưu ký của Ripple để bảo đảm tài sản và XRP Ledger... ...

Bitcoin (BTC) lao dốc xuống mức đáy mới của năm 2026 là 72.945 USD trong phiên thứ Ba, khi phe mua không thể bảo vệ mốc 80.000 USD như một vùng hỗ trợ quan trọng. Tính từ đầu năm, Bitcoin giảm 15% và vẫn thấp hơn gần 45% so với... ...

Justin Sun nhận định làn sóng bứt phá lớn tiếp theo của crypto nhiều khả năng sẽ đến từ trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, ông cho rằng phần lớn các token gắn với AI hiện vẫn mang tính ý tưởng, chưa có sản phẩm tiêu dùng mang tính... ...

Litecoin (LTC) đã giảm gần 60% so với đỉnh của năm ngoái, đưa giá quay về vùng đáy từng xuất hiện trong các chu kỳ thị trường trước. Dù vẫn nằm trong nhóm altcoin có thanh khoản tốt, LTC vẫn chưa thể thoát khỏi sức ép tiêu cực ngày càng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode