Bộ Tài chính Mỹ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vừa áp lệnh trừng phạt hai công dân Iran vì điều phối hơn 100 triệu USD tiền điện tử trong giao dịch bán dầu cho chính phủ Iran. Theo thông cáo ngày 16/9, Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand đã sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại nhiều quốc gia để chuyển tài sản số.
OFAC cho biết các giao dịch này liên quan đến việc bán dầu, mang lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – Đơn vị Qods (IRGC-QF) và Bộ Quốc phòng Iran (MODAFL). Nguồn thu được dùng để hỗ trợ các nhóm khủng bố ủy nhiệm và phát triển vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo.
Ngoài hai cá nhân trên, hơn chục tổ chức và cá nhân tại Hồng Kông và UAE cũng bị trừng phạt vì có liên quan. OFAC cảnh báo các thực thể này có thể đối mặt án phạt dân sự hoặc hình sự.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử