Citibank bị kiện vì bị cáo buộc để lọt vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền điện tử trị giá 20 triệu USD. Nguyên đơn Michael Zidell cho biết ông bị dụ dỗ đầu tư vào NFT sau khi quen một người tên “Carolyn Parker” qua Facebook.
Ông đã chuyển tổng cộng 20 triệu USD qua 43 giao dịch, trong đó gần 4 triệu USD vào tài khoản tại Citibank. Đơn kiện cho rằng Citibank đã phớt lờ các dấu hiệu bất thường như các khoản tiền lớn, tròn và thường xuyên được chuyển vào tài khoản công ty Guju Inc., cho thấy hoạt động đáng ngờ. Zidell cáo buộc ngân hàng thiếu trách nhiệm giám sát và đã tiếp tay cho hành vi lừa đảo. Năm 2023, các vụ lừa tình cảm tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD. Riêng năm 2024, tổng giá trị các vụ lừa đảo tiền số được ước tính lên tới 12,4 tỷ USD.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
Dogecoin
TRON
Cardano
Wrapped stETH
Figure Heloc
Wrapped Bitcoin
Chainlink
Hyperliquid
Bitcoin Cash
Wrapped eETH 




