Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone tham gia lực lượng chống rửa tiền của Hàn Quốc

Updated: 28/01/2019 at 22:00

Bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc được cho là đã gia nhập lực lượng của họ để chống rửa tiền, các nguồn tin nói với hãng tin địa phương The Korea Herald vào thứ Hai, ngày 28 tháng 1.

Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone tham gia lực lượng chống rửa tiền của Hàn Quốc

Trích dẫn một báo cáo từ trang tin Hàn Quốc Yonhap, các bài báo lưu ý rằng Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone đã báo cáo thiết lập một đường dây nóng nơi người dùng có thể chia sẻ thông tin về bất kỳ giao dịch hoặc thanh toán bất thường nào có thể liên quan đến tội phạm, như kế hoạch kim tự tháp, ponzi.

Theo một đại diện ẩn danh của một trong các nhà khai thác, các sàn giao dịch sẽ có thể kiểm tra ngay lập tức mọi giao dịch đáng ngờ và chặn ngay các tài khoản liên quan.

Đầu tháng 1, Tạp Chí Bitcoin báo cáo rằng bảy trong số 21 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu quốc gia này đã nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Hàn Quốc sau khi kiểm toán an ninh.

Trong quá trình kiểm toán – diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018 – Bithumb, Coinone và Korbit, cùng với bốn sàn giao dịch lớn khác, các nhà điều tra hài lòng về sức mạnh của các biện pháp bảo mật của họ. Tuy nhiên, phần lớn các công ty được kiểm tra đã bị phát hiện bị tấn công.

Bithumb, hiện đang là sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới theo khối lượng báo cáo, gần đây đã bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch kể từ cuối mùa hè 2018, sau vụ hack 30 triệu đô la vào tháng Sáu năm 2018. Theo xếp hạng tiền điện tử và dịch vụ phân tích CER, sàn giao dịch đã sử dụng giao dịch giả và chứng minh các hoạt động lạ tăng đột biến, có thể là dấu hiệu của các thao tác giao dịch. Tuy nhiên, Bithumb đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Xem thêm: Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Upbit cũng bị cáo buộc đã làm sai lệch số liệu khối lượng của nó trong ba lần từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. Mặc dù cuộc điều tra pháp lý đang diễn ra, sàn giao dịch cũng phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Tại nước láng giềng Nhật Bản, 16 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương cũng đã thành lập một cơ quan tự quản lý, được đặt tên là Hiệp hội trao đổi tiền ảo Nhật Bản (JVCEA), sau vụ hack tháng 5 hơn 534 triệu đô la NEM từ sàn giao dịch tiền điện tử Coincheck của Nhật Bản. Vào tháng 10, JVCEA đã đạt được sự chấp thuận để giám sát không gian tiền điện tử từ Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA).

Theo: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường đang tiến vào giai đoạn mà sự kiên nhẫn của nhà đầu tư bị đẩy đến giới hạn. Nói một cách thẳng thắn, các HODLer đang đứng trước ngã rẽ quan trọng: tiếp tục nắm giữ để chờ đợi dư địa tăng giá, hay chủ động giảm rủi... ...

Pudgy Penguins (PENGU) chịu áp lực giảm kéo dài sau khi giá bị từ chối tại vùng $0,03 cách đây gần hai tháng. Kể từ thời điểm đó, PENGU đã vận động trong một kênh giảm giá và liên tục duy trì dưới các ngưỡng EMA 20, 50, 100 và... ...

Altseason một lần nữa được thị trường nhắc đến như một “lời hứa” đầy hấp dẫn, với những kỳ vọng thậm chí được kéo dài đến năm 2026. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, quyền kiểm soát vẫn nằm trọn trong tay Bitcoin (BTC), khi dòng tiền và tâm... ...

Theo một nhà phân tích tiền điện tử, các trader vẫn chưa thể hiện đủ mức độ lo ngại trên mạng xã hội để xác nhận rằng thị trường đã chạm đáy. Điều này đồng nghĩa với việc Bitcoin vẫn có khả năng giảm về mức khoảng 75.000 USD. Maksim... ...

Ethena (ENA) dường như đã hình thành vùng đáy ngắn hạn sau khi lao dốc về mức thấp $0,191. Đáng chú ý, altcoin này đã phòng thủ thành công ngưỡng hỗ trợ quan trọng $0,20 và nhanh chóng phục hồi lên đỉnh cục bộ quanh $0,21. Tại thời điểm viết... ...

XRP đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi suốt những ngày gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, sự chuyển biến trong hành vi của nhà đầu tư đang dần xuất hiện. Các... ...

Theo nhà phân tích thị trường, nhà giáo dục và người ủng hộ Bitcoin – Matthew Kratter, giá trị của Bitcoin (BTC) sẽ vượt trội so với vàng trong dài hạn. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nắm giữ BTC không nên bán ra để chuyển sang vàng, ngay... ...

Canton Network – nền tảng blockchain tập trung vào hạ tầng cho các tổ chức và doanh nghiệp – đang ngày càng khẳng định vị thế khi liên tục thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược quan trọng. Token gốc của mạng lưới, CC, đã trở thành tâm... ...

Theo các chuyên gia tại nền tảng phân tích thị trường tiền điện tử CryptoQuant, tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với Bitcoin (BTC) đã giảm mạnh kể từ tháng 10/2025, báo hiệu rằng chúng ta đang bước vào một chu kỳ thị trường gấu mới. Trong chu kỳ... ...

Đà hồi phục gần đây của Ethereum đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư tổ chức và các “cá voi”, khi hàng loạt ví lớn bắt đầu chuyển ETH lên các sàn giao dịch ngay sau nhịp tăng giá mạnh. Động thái này diễn ra trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode