Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị truy tố vì làm giả khối lượng giao dịch

Updated: 23/12/2018 at 12:00

Chính phủ Hàn Quốc  đã cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch Crypto lớn nhất nước này là Upbit đã làm giả khối lượng giao dịch của sàn.

Theo báo cáo của Korea Times, ba nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit được cho là đã làm sai lệch khối lượng giao dịch của sàn Upbit và đồng thời đã thao túng hệ thống dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc các nhà điều hành của Upbit bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị Upbit. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, Upbit đã thực hiện các cuộc giao dịch gian lận lên đến 254 nghìn tỷ won (khoảng 226 tỷ USD) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của mình.

Ngoài ra, FSC cũng nghi ngờ Upbit đã sử dụng bot để làm tăng giá của các loại tiền mã hóa có mức vốn hóa nhỏ một cách bất hợp pháp.

Sau đó, FSC đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng Công tố viên ở Seoul và một đợt điều tra đã được mở ra.

Một quan chức đại diện FSC cho biết:

Tôi lo lắng cho các nhà đầu tư, vì họ có thể mất tiền trong thị trường crypto nếu như đụng phải sàn giao dịch như Upbit. Thế nên chúng ta cần phải có một cách nào đó để làm cho thị trường crypto trở nên minh bạch hơn.

Upbit phủ nhận cáo buộc

Tuy nhiên, sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc này đã bác bỏ các cáo buộc gian lận, không có việc làm giả khối lượng giao dịch ở đây.

Trong một phần giải thích của Upbit cho biết nỗ lực ổn định thị trường giao dịch tại giai đoạn (24 tháng 9 – 11 tháng 12 năm 2017), bằng cách cung cấp thanh khoản cho tài khoản công ty. Upbit tiếp tục tuyên bố rằng các cáo buộc liên quan đến các giao dịch xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, Upbit khẳng định các giao dịch hiện tại của mình không liên quan đến vụ việc này và các dịch vụ vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo: TapchiBitcoin/Koreatimes

Xem thêm: Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tham gia cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền mã hóa UPbit

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức khi giá liên tục lao dốc và chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Sự suy giảm niềm tin từ các nhà đầu tư, cùng với áp lực bán ra từ các cá voi, đã khiến giá ADA... ...

Bittensor – một trong những token Trí tuệ Nhân tạo (AI) nổi bật trên thị trường – đang được giao dịch quanh mốc 190 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Năm. Xu hướng tăng ổn định cũng đang lan tỏa khắp thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin... ...

Ripple (XRP) đang cho thấy đà tăng mạnh khi duy trì giao dịch trên mốc 1,40 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Năm. Tiền điện tử chuyên phục vụ lĩnh vực thanh toán xuyên biên giới này đang tăng tốc cùng làn sóng phục hồi của thị... ...

Trong 24 giờ qua, giá PIPPIN đã giảm mạnh tới 37%, trùng khớp với mức giảm 43 triệu USD trong hợp đồng mở (OI), cho thấy một làn sóng đóng vị thế lớn đang diễn ra trên thị trường. Sự sụt giảm đáng kể này thường phản ánh xu hướng... ...

Ethereum (ETH) đã bứt phá lên trên mốc 2.100 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, hòa nhịp cùng làn sóng phục hồi lan tỏa khắp thị trường tiền điện tử. Đà tăng của altcoin lớn nhất thị trường đi kèm sự bùng nổ của lượng hợp đồng mở... ...

Mantra (MANTRA) tăng trưởng ấn tượng 70% sau khi ra mắt, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Sau khi hoàn tất quá trình swap token OM với tỷ lệ 1:4, altcoin mới nổi này đã nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường,... ...

Phe bò đã có màn tái xuất ấn tượng trong phiên thứ Tư khi đẩy giá BTC vọt lên mốc 73.800 USD. Đáng chú ý, đà phục hồi này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn được tiếp sức bởi dòng tiền thực. Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay... ...

Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao nhất trong bốn tuần vào thứ Tư, mở ra cơ hội phục hồi hướng đến mức đóng cửa hàng tháng $78.700 được ghi nhận vào tháng Một. Mặc dù đã tăng 22% từ mức đáy cục bộ $60.000 vào ngày 6 tháng 2, một... ...

Altcoin season thu hút sự chú ý khi nhiều đồng coin chạm gần mức thấp lịch sử, trong khi các biểu đồ dài hạn bắt đầu hé lộ dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu từ Darkfost – một nhà quan sát thị trường nổi tiếng – áp lực đang... ...

Giá Pi Network (PI) đang áp sát đường xu hướng giảm quanh ngưỡng 0,173 USD – cột mốc kỹ thuật được xem là “ranh giới” định hình xu hướng tiếp theo của thị trường. Diễn biến này đặt PI vào thế nhạy cảm, nơi chỉ một cú bứt phá hoặc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode