Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị truy tố vì làm giả khối lượng giao dịch

Updated: 23/12/2018 at 12:00

Chính phủ Hàn Quốc  đã cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch Crypto lớn nhất nước này là Upbit đã làm giả khối lượng giao dịch của sàn.

Theo báo cáo của Korea Times, ba nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit được cho là đã làm sai lệch khối lượng giao dịch của sàn Upbit và đồng thời đã thao túng hệ thống dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc các nhà điều hành của Upbit bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị Upbit. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, Upbit đã thực hiện các cuộc giao dịch gian lận lên đến 254 nghìn tỷ won (khoảng 226 tỷ USD) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của mình.

Ngoài ra, FSC cũng nghi ngờ Upbit đã sử dụng bot để làm tăng giá của các loại tiền mã hóa có mức vốn hóa nhỏ một cách bất hợp pháp.

Sau đó, FSC đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng Công tố viên ở Seoul và một đợt điều tra đã được mở ra.

Một quan chức đại diện FSC cho biết:

Tôi lo lắng cho các nhà đầu tư, vì họ có thể mất tiền trong thị trường crypto nếu như đụng phải sàn giao dịch như Upbit. Thế nên chúng ta cần phải có một cách nào đó để làm cho thị trường crypto trở nên minh bạch hơn.

Upbit phủ nhận cáo buộc

Tuy nhiên, sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc này đã bác bỏ các cáo buộc gian lận, không có việc làm giả khối lượng giao dịch ở đây.

Trong một phần giải thích của Upbit cho biết nỗ lực ổn định thị trường giao dịch tại giai đoạn (24 tháng 9 – 11 tháng 12 năm 2017), bằng cách cung cấp thanh khoản cho tài khoản công ty. Upbit tiếp tục tuyên bố rằng các cáo buộc liên quan đến các giao dịch xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, Upbit khẳng định các giao dịch hiện tại của mình không liên quan đến vụ việc này và các dịch vụ vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo: TapchiBitcoin/Koreatimes

Xem thêm: Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tham gia cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền mã hóa UPbit

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE), đồng memecoin lớn nhất trên thị trường, đã giảm khoảng 12% trong tuần qua, nhưng vẫn duy trì vị trí trong top 10 đồng tiền điện tử theo vốn hóa. Ngành công nghiệp memecoin tiếp tục chịu áp lực suy giảm, mặc dù một trong số chúng đã... ...

Bitcoin (BTC) đã xóa bỏ toàn bộ lợi nhuận trong tháng Chín sau khi giảm xuống còn 108.000 USD, giảm 7% từ mức cao nhất trong tháng là 117.900 USD. So với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 124.400 USD, BTC đã giảm khoảng 12% tại thời điểm báo... ...

World Liberty Financial (WLFI), một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) có liên kết với Tổng thống Donald Trump, đã thực hiện việc đốt 7,89 triệu token WLFI, tương đương khoảng 1,43 triệu USD, sau khi tiến hành buyback 1,06 triệu USD WLFI trên nhiều chain khác nhau. Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng quan trọng 4.000 USD, sau khi ghi nhận làn sóng chốt lời mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu. Hợp đồn mở sụt giảm khi nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận Ethereum chứng kiến làn sóng chốt lời mạnh mẽ vào ngày... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động quanh ngưỡng 109.444 USD, giảm hơn 12,75% so với đỉnh kỷ lục trên 124.500 USD. Đợt điều chỉnh này đã khiến thị trường chia rẽ thành hai quan điểm trái ngược: một bên cho rằng đây chỉ là bước lùi quen thuộc trong xu... ...

Trong những tin tức gần đây về Ethereum, số dư trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong chín năm, hiện chỉ còn 14,8 triệu ETH. Sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh các công ty tài sản kỹ thuật số (DAT) và quỹ... ...

Giám đốc điều hành Galaxy Digital, Mike Novogratz, nhận định giá Bitcoin có thể bùng nổ mạnh mẽ nếu người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell theo đuổi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. “Đó có thể trở thành chất xúc tác... ...

Giá XRP đang tiến sát một ngưỡng then chốt, khi altcoin này tích lũy ở đáy mô hình tam giác giảm dần – cấu trúc thường mang tín hiệu tiêu cực. Hiện tại, XRP vẫn bám trụ quanh vùng hỗ trợ 2,75 USD, nhưng áp lực bán dai dẳng có... ...

Diễn biến giá Bitcoin trong quý 3 năm 2025 và đợt giảm giá gần đây phản ánh rõ nét cấu trúc chu kỳ năm 2017. Trong suốt mùa hè, Bitcoin đã dao động trong một phạm vi tích lũy từ 100.000 USD đến 115.000 USD, hình thành một nền tảng... ...

Giữa làn sóng bất ổn bao trùm thị trường, Ethereum (ETH) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Triển vọng u ám này càng thêm nặng nề khi Jeffrey Wilcke – đồng sáng lập Ethereum – bị phát hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode