Đa cấp lừa đảo vẫn oanh tạc tại các vùng miền

Đa cấp, lừa đảo vẫn đang làm nhức nhối các nhà lập pháp và chính quyền địa phương. Những cuộc hội thảo vẫn ngang nhiên diễn ra nhằm kêu gọi những nhà đầu tư. Bình mới rượu cũ, vẫn những lời hứa hẹn lãi suất cao, vẫn những con mồi với những khát vọng làm giàu một cách nhanh chóng.

Chúng ta chắc hẳn vẫn chưa quên hình tượng những người dân cầm băng rôn trên đường Nguyễn Huệ cùng lời cầu cứu. Những nhà đầu tư khóc dở mếu dở khi thao gia vào hợp tác xã Sky Minning….

Như Dân trí đã đưa tin . Hai công ty huy động người dân mua tiền ảo. Hai công ty đã huy động được một số người dân đầu tư, mua tiền ảo với lời hứa được hưởng lãi suất cao. Tuy nhiên, khi biết tin có lực lượng chức năng xuống kiểm tra, những người của công ty này nhanh chóng rời đi.

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian gần đây, một số công ty hoạt động kinh doanh tiền tệ đã đến xã Đắk Sôr (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) kêu gọi các hộ dân tham gia góp tiền để hưởng lãi suất lên đến 4%/tháng.

Ông Đinh Văn Bào (thôn Đắk Cao, xã Đắk Sôr) cho biết, thông qua bạn bè chia sẻ, xem các video trên mạng và được mời đi dự hội thảo tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), từ tháng 5/2018, ông đã “đầu tư” hơn 300 triệu đồng để “mua” các gói tiêu dùng của Công ty Cổ phần Tập đoàn D.A.H.G chi nhánh tại Buôn Ma Thuột.

Ban đầu, ông Bào “mua” gói 48 triệu, sau đó thấy công ty chuyển tiền lãi về đều đặn nên ông này “mua” thêm 2 gói, mỗi gói 132 triệu đồng. Tiền gốc và tiền lãi được phân kỳ trả theo từng gói, cứ khoảng 23- 28 ngày, công ty chuyển tiền vào tài khoản của một ngân hàng cho ông. Với số tiền “đầu tư” hiện nay, theo đúng “hợp đồng”, mỗi tháng ông Bào hưởng gần 14 triệu tiền lãi

Ông Bào cho biết, mình cũng tư vấn cho nhiều người hiểu các gói “đầu tư” tiêu dùng của Công ty Cổ phần Tập đoàn D.A.H.G. Ngoài ra, ông còn mua thêm 1 “mã tiền ảo” của Công ty I.T.B.D. với giá 12 triệu đồng.

Khi được hỏi về mức độ rủi ro khi đầu tư vào những công ty trên, ông Bào cho biết, mình đã tìm hiểu rất kỹ. Vì Công ty D.A.H.G có trụ sở tại Đắk Lắk, lại có hợp đồng đầu tư; khi nhận tiền cũng có phiếu thu, tiền lãi mấy tháng đầu được trả đúng, đủ vào tài khoản tại ngân hàng… nên ông Bào rất “tự tin” về quyết định đầu tư của mình.

Tại thôn Nam Cao, nhiều hộ dân khác cũng tham gia đầu tư vào Công ty I.T.B.D. Hộ đóng ít nhất 12 triệu đồng, hộ đóng nhiều nhất là 78 triệu. Sau khi đóng tiền, người tham gia sẽ được cấp 1 tài khoản và mật khẩu để theo dõi. Tiền lãi sẽ được trả vào tài khoản theo ngày và khi nào đủ 50 đô la trở lên mới được đổi ra tiền Việt Nam đồng để rút.

Gia đình chị Đàm Thị Huyền tham gia “đầu tư” vào Công ty I.T.B.D gói 12 triệu đồng. Theo chị Huyền, việc tham gia đầu tư là do một người thân giới thiệu, còn bản thân thì gần như “mù tịt” thông tin về công ty này. Chị không biết công ty sản xuất kinh doanh như thế nào nhưng thấy họ trả lãi suất cao nên góp vốn vào.

Chị Huyền chỉ biết công ty “mẹ” có trụ sở bên Mỹ và trả lãi theo ngày bằng tiền đô la. Sau khi góp vốn, mỗi ngày tài khoản của chị nhận được 2 – 5 USD tiền lãi. Tuy nhiên, đến khi được khoảng 80 USD tiền lãi thì bỗng dưng tiền trong tài khoản mất sạch. Do gia đình can ngăn nên chị đã chuyển nhượng tài khoản cho một người khác.

Theo báo cáo của UBND xã Đắk Sôr, thời gian gần đây trên địa bàn xã xuất hiện nhóm người của Công ty I.B.B.D và Công ty Tập đoàn D.A.H.G đến 2 thôn Nam Cao và Đắk Cao để lôi kéo các hộ dân tham gia huy động tiền hưởng lãi suất cao. Theo thống kê hộ góp ít nhất 12 triệu đồng, hộ nhiều nhất khoảng hơn 300 triệu đồng. Số tiền lãi công ty trả qua tài khoản cho những người tham gia là đồng tiền ảo, không rút được, một số hộ dân đã liên lạc nhưng công ty không nghe máy.

Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr cho biết, nhóm người của các công ty này đến xã không thông qua chính quyền địa phương mà “lén lút” tổ chức gặp mặt, tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa đi tham quan du lịch để lôi kéo người dân tham gia. Các hộ dân góp vốn chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế không mấy dư giả.

“Việc quyết định đầu tư là quyền của người dân. Nhưng nếu đổ bể thì không những người dân bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Vì vậy, sau khi có thông tin về sự việc trên, UBND xã đã nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty trên địa bàn và báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết”, ông Quyết bày tỏ quan điểm.

Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cho biết, sau khi nhận được báo cáo của xã, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện tổ chức xác minh thông tin. Sau khi nghe lực lượng chức năng xuống thì các công ty trên đã rút khỏi địa phương. Nhận định đây là hình thức huy động vốn để trục lợi và rất có thể sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân nên UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xuống phối hợp với xã để tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, không để mắc mưu, bị kẻ xấu lợi dụng.

Xem thêm: Ký sự điều tra – Kỳ 1: TRONBOX, lừa đảo đa cấp Ponzi bằng hình thức “đi bộ trả TRX”

Xem thêm: Truy tìm nhà xưởng ảo của SkyMining và cái kết “đắng lòng”

Theo: TapchiBitcoin.vn/Dantri