Phân tích blockchain không thể ngăn chặn các trò gian lận tầm cỡ FTX

Tính minh bạch của dữ liệu luôn là tâm điểm của ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng bê bối của FTX cho thấy các sàn giao dịch tập trung (CEX) không đủ minh bạch. Cho đến nay, các công ty phân tích dường như không có khả năng theo dõi mọi giao dịch để ngăn chặn những vụ sụp đổ như FTX.

Tất cả các giao dịch Bitcoin đều công khai on-chain, cho phép theo dõi khi gửi tiền điện tử từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Tuy nhiên, điều này không đúng khi số tiền đó tương tác với một sàn giao dịch tập trung.

Vậy, các nhà điều hành tại các công ty tình báo blockchain như Chainalysis, Nansen và Whale Alert nói gì về việc theo dõi các giao dịch CEX on-chain bất hợp lệ?

Theo Chainalysis, một nền tảng dữ liệu blockchain lớn hợp tác với nhiều chính phủ trên toàn thế giới, hiện tại không có công cụ theo dõi on-chain nào có thể theo dõi tiền đi qua CEX.

Người phát ngôn của Chainalysis cho biết:

“Chainalysis – hoặc bất kỳ công cụ phân tích blockchain nào khác – không thể theo dõi tiền đi qua một dịch vụ tập trung, bởi vì cách mà các dịch vụ này lưu trữ và quản lý tiền do người dùng ký gửi khiến cho việc theo dõi không chính xác.

Ngay cả khi bạn có thể theo dõi thông qua một sàn giao dịch tập trung, thì chỉ phân tích on-chain cũng không thể tiết lộ ý định lừa đảo đằng sau các giao dịch. Lưu ý rằng bảng cân đối off-chain bị rò rỉ của Alameda là điều đầu tiên tiết lộ có gì đó không ổn”.

Theo nhà phân tích Andrew Thurman của Nansen, mặc dù phân tích blockchain có thể theo dõi tiền gửi trên CEX, nhưng không thể truy cập các khoản nợ của họ.

“FTX đã tạm dừng rút tiền khi vẫn còn hơn 1 tỷ các loại tài sản kỹ thuật số khác nhau. Bây giờ chúng ta biết rằng họ có khoản nợ lớn hơn nhiều”.

Thurman cũng lập luận rằng mô hình bằng chứng dữ trữ (PoR) — nỗ lực ngày càng phổ biến của các CEX nhằm chứng minh tính minh bạch — “chỉ là một biện pháp nửa vời, nhưng nó là một biện pháp tốt”.

Mặc dù phân tích blockchain có cơ hội hạn chế trong việc theo dõi các giao dịch bất hợp lệ của CEX cho đến nay, một số dịch vụ giám sát vẫn cố gắng chứng minh ngành có cơ hội ngăn chặn các vấn đề như sự cố FTX vào một ngày nào đó.

“Chúng tôi hiện đang kiểm tra số dư lịch sử trên các địa chỉ FTX đã biết – tiền gửi và các địa chỉ liên quan khác – để xác định xem điều này có thể được phát hiện sớm hơn hay không”, Frank van Weert, đồng sáng lập và CEO của Whale Alert nói vào tháng 11.

Kể từ đó, Whale Alert đã phải từ bỏ dự án vì nền tảng không có đủ tài nguyên để quét dữ liệu trong khoảng 2 năm một cách chính xác. CEO cho biết:

“Quá trình đó cần khá nhiều sức mạnh tính toán mà chúng tôi không có sẵn”.

Weert cũng lưu ý “có thể theo dõi các sàn giao dịch”, nhưng các nền tảng như Coinbase và FTX khiến việc theo dõi lượng coin đến trở nên phức tạp hơn một chút vì họ không sử dụng ví nóng. Anh nói thêm rằng các sàn giao dịch “cực kỳ miễn cưỡng hợp tác”, với nhiều người trong số họ từ chối bình luận về những phát hiện của Whale Alert vì lý do “bảo mật”.

CEO của Whale Alert nhấn mạnh toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của FTX, nêu rõ:

“Cho đến nay, trọng tâm của ngành là lợi nhuận thay vì cơ sở hạ tầng phù hợp. Cách duy nhất để phục hồi sau mớ hỗn độn là lấy lại lòng tin của công chúng trên cơ sở minh bạch và không thể làm được như vậy chỉ dựa vào kiểm toán Merkle Tree”.

Theo một số nhà điều hành trong ngành, ngay từ đầu các nền tảng phân tích blockchain không quan tâm đến việc vạch trần những người chơi bất hợp pháp on-chain.

“Thứ nhất, phân tích blockchain không thực sự làm được gì và thứ hai, họ không tập trung vào các giao dịch gian lận, đáng ngờ ở cấp độ sàn giao dịch. Khách hàng của họ là các sàn giao dịch và tất nhiên họ không ăn cháo đá bát”, Samson Mow, người đề xuất Bitcoin nói.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Argo Blockchain xin tạm dừng giao dịch trên Nasdaq
• Toàn cảnh về Solana sau khi đế chế của Sam Bankman-Fried sụp đổ?
• 3Commas xác nhận 100.000 khóa API của người dùng bị rò rỉ

Minh Anh

Theo Cointelegraph