Tài khoản ngân hàng Silvergate là trung tâm cho sự sụp đổ của FTX

Updated: 21/12/2022 at 11:03

Theo một báo cáo ngày 20 tháng 12 từ Wall Street Journal, một tài khoản liên kết với Silvergate Capital có thể đã đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của FTX hồi tháng 11.

Theo báo cáo, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nói rằng một tài khoản tại Silvergate “dường như là trung tâm” cho sự sụp đổ của FTX. Họ cũng nói rằng Silvergate đang xem xét các giao dịch giữa FTX và Alameda Research.

Các thượng nghị sĩ tiếp tục nói rằng họ đã “không nhận được nhiều câu trả lời trung thực” khi hỏi ngân hàng về các khách hàng cụ thể và các dấu hiệu pháp lý. Quy tắc bảo mật cho phép ngân hàng giữ thông tin đó ở chế độ riêng tư.

Những phát hiện liên quan đến FTX của Silvergate có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các phiên điều trần phá sản đang diễn ra. Tuy nhiên, tin tức cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về chính Silvergate, công ty đã bị chỉ trích do phụ thuộc vào sàn giao dịch FTX. Vào tháng 11, Silvergate thừa nhận rằng họ có tiếp xúc với FTX, đồng thời cố gắng giảm thiểu thực tế đó bằng cách tuyên bố rằng mức độ tiếp xúc của nó chiếm dưới 10% tiền gửi của người dùng.

Silvergate đã cố gắng trấn an khách hàng bằng cách tuyên bố rằng họ đã tiến hành thẩm định đối với FTX và Alameda vào ngày 6 tháng 12. Ngân hàng tiếp tục tự bảo vệ mình và các hệ thống giám sát rủi ro của mình vào thứ Hai, ngày 19 tháng 12.

Những điều đó dường như không thể trấn an các nhà đầu tư, nhiều người đã đệ trình nhiều vụ kiện tập thể chống lại công ty.

Hôm nay, một vụ kiện tập thể thay mặt cho các nhà đầu tư đã mua chứng khoán của Silvergate đã được đệ trình. Vụ kiện đề cập đến một bản tin ngày 17 tháng 11, mô tả việc tiếp xúc với FTX và dường như đã khiến giá trị của cổ phiếu Silvergate giảm xuống.

Vụ kiện tương tự cũng đề cập đến một vấn đề không liên quan: Silvergate bị cáo buộc xử lý số tiền được rửa từ những kẻ buôn lậu và buôn bán ma túy ở Nam Mỹ. Tin tức đã khiến giá trị cổ phiếu của công ty giảm xuống.

Silvergate được biết đến với việc cung cấp đa dạng các dịch vụ cho các công ty blockchain và Fintech. Nó tuyên bố phục vụ hơn 750 sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode