Arkham Intelligence: Alameda Research đã rút 204 triệu đô la trước khi nộp đơn phá sản

Updated: 27/11/2022 at 15:55

Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence cho biết vào ngày 25/11, Alameda Research đã rút hơn 200 triệu đô la từ FTX.US trước khi nộp đơn xin phá sản.

Trong một Twitter thread, Arkham tiết lộ Alameda Research – công ty chị em của FTX đã rút 204 triệu đô la từ 8 địa chỉ khác nhau trên FTX.US bằng nhiều loại tiền điện tử (phần lớn trong số đó là stablecoin) vào những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.

Alameda Research

Dòng tiền vào các thực thể từ FTX.US từ ngày 6/11 | Nguồn: Arkham 

Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu đô la (tương đương 57,1%) là stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ, bao gồm USDT, USDC, BUSD và TUSD. Phân tích của Arkham cũng chỉ ra 49,49 triệu đô la (24,2%) trong số đó là ETH và 38,06 triệu đô la (18,7%) wBTC.

“wBTC đã rút được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ đến Bitcoin Blockchain. Trong số 204 triệu đô la được chuyển, 142,4 triệu đô la (69%) đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể”.

Trong số ETH được chuyển, 35,52 triệu đô la gửi đến FTX và 13,87 triệu đô la đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động. Công ty lưu ý “không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến 0xa20 để giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda”.

Đồng thời, 10,4 triệu đô la khác được gửi đến sàn giao dịch đối thủ Binance.

Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ quận Delaware, CEO mới John Ray III của FTX đã mô tả tình huống là tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình, nhấn mạnh đến “kiểm soát công ty hoàn toàn thất bại” và không hề có thông tin tài chính đáng tin cậy.

Khoảng 130 công ty trong FTX Group – bao gồm FTX Trading, FTX.US, West Realm Shires Services và Alameda Research – đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11/11, do bị “khủng hoảng thanh khoản” sau một loạt các tweet kích hoạt bán tháo FTT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đang giữ vững trên ngưỡng 26 USD tại thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Hyperliquid Foundation đã chính thức khởi động cuộc bỏ phiếu của các validator với mục tiêu cắt giảm nguồn cung thông qua việc đốt quỹ hỗ... ...

Bitwise, công ty đầu tư crypto và quản lý quỹ chỉ số, cho rằng Bitcoin sẽ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới vào năm 2026, bất chấp giai đoạn suy yếu kéo dài trong hai tháng gần đây. Theo dự báo của Bitwise, tài sản crypto dẫn đầu thị... ...

Anchorage Digital tiếp tục mở rộng hoạt động M&A trong tuần này với việc mua lại Hedgey, một startup chuyên phát triển giải pháp quản lý cap table token. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố, tương tự như thương vụ Anchorage mua lại mảng... ...

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode