Dữ liệu on-chain cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa FTX và Alameda ngay từ đầu

Updated: 24/11/2022 at 7:00

Niklas Polk, nhà phân tích nghiên cứu tại công ty phân tích Nansen, cho biết bất chấp những tuyên bố ngược lại của các công ty, dữ liệu blockchain thể hiện sàn giao dịch FTX và công ty chị em Alameda Research có mối liên hệ rất chặt chẽ ngay từ đầu.

ftx

Vào thứ 3, Polk nói rằng dữ liệu on-chain cho thấy hai công ty gắn bó chặt chẽ với nhau kể từ năm 2019. Nhưng dữ liệu được biến hóa trở nên hợp lý có thể là lý do tại sao không ai thấy trước rủi ro sụp đổ của FTX. Theo anh, sàn giao dịch tập trung đã lợi dụng sự khó hiểu của dữ liệu để qua mặt công chúng.

“Chúng tôi nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra, rằng họ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và có đủ dòng tiền chảy qua lại”, Polk nói, đề cập đến báo cáo mới nhất của Nansen. Báo cáo này xem xét kỹ hơn những gì có thể đã xảy ra giữa các công ty chị em.

“Nhưng vì FTX là một thực thể tập trung, nên bạn không thể thực sự nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong và bạn không thể thực sự biết có bao nhiêu tiền ở đó”.

Hiển nhiên là tiền đang chảy giữa các ví. Cụ thể, hầu hết token gốc FTT của FTX được tìm thấy trong ví của sàn giao dịch và Alameda, chỉ một phần nhỏ token được đưa vào lưu thông.

Theo Polk, điều mà Nansen nghi ngờ là những người quản lý ví đã di chuyển token giữa hai bên, khiến cho sự tương tác giữa hai công ty được cho là riêng biệt trở nên gần gũi hơn bất kỳ hai công ty nào nên có.

Thậm chí vào thứ 3, trong ngày FTX ra tòa, vẫn còn một số ví nắm giữ các token FTT trị giá khoảng 10,7 triệu đô la và tiếp tục trong tình trạng lấp lửng.

“Chúng vẫn nằm đó cho đến nay và chúng tôi không biết những ví này thuộc về ai”, Polk nói, đồng thời nhấn mạnh các token trong một số ví “chưa bao giờ được chạm vào”.

Theo báo cáo của công ty, việc FTX có cấp khoản vay cho Alameda hay không là “không thể nhìn thấy trực tiếp on-chain” do cấu trúc tập trung của FTX. Tuy nhiên, Nansen ngụ ý 4 tỷ đô la FTT mà Alameda gửi cho FTX có thể là trả các khoản vay do FTX phát hành.

Polk cho biết, sức mạnh tổng hợp mà FTX và Alameda cùng kiểm soát là “một trong những lý do chính khiến chúng ta có các blockchain”, đồng thời cho biết thêm dữ liệu on-chain là một cách để cung cấp thông tin “minh bạch” cho tất cả người dùng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode