Dữ liệu on-chain cho thấy có nhiều dấu hiệu đáng ngờ trước khi FTX sụp đổ

Vào ngày 2/11, đã có nhiều manh mối được đưa ra báo hiệu vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử sau khi các nguồn tin công bố nhiều tài liệu tài chính riêng tư của Alameda Research, một công ty đầu tư mạo hiểm, công ty giao dịch thuộc sở hữu của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và có mối liên hệ mật thiết với sàn giao dịch này.

Trong tuần tiếp theo, 140 triệu FTT đã chuyển đến Binance và giá giảm từ 26 đô la xuống dưới 2 đô la. Quá trình này đã kích hoạt bank run (rút tiền hàng loạt) từ FTX, một vụ “hack” được cho là đã rút 473 triệu đô la từ quỹ dự trữ và nền tảng giao dịch lớn thứ hai thế giới tuyên bố phá sản.

Tóm tắt các sự kiện

– Ngày 2/11: Các tài liệu tài chính riêng tư của Alameda được công bố.

– Ngày 6/11: Nhà sáng lập CZ thông báo Binance sẽ bán hết tất cả FTT trên sổ sách của mình trong những tháng tới. CEO Caroline Ellison của Alameda đề nghị mua FTT của Binance với giá 22 đô la.

– Ngày 6/11: FTT giảm mạnh đợt đầu tiên (-10%) và quay trở lại mức 24 đô la sau lời đề nghị của Ellison.

– Ngày 8/11: FTX International tạm dừng hoạt động rút tiền.

– Ngày 8/11: FTT lao dốc xuống 5 đô la.

– Ngày 8/11: Binance thông báo họ có thể mua lại FTX.

– Ngày 11/11: Quyết định mua lại chấm dứt.

– Ngày 11/11: FTX nộp đơn xin phá sản và người dùng mất tiền.

Biểu đồ giá FTT 4 giờ | Nguồn: Tradingview

Vụ sụp đổ của FTX ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tiền điện tử như thế nào?

Thất bại của FTX một lần nữa khiến thị trường rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, với BTC giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 16.000 đô la.

Giá Bitcoin và chỉ số sợ hãi-tham lam | Nguồn: Footprint Analytics

Thoạt nhìn, có vẻ như Binance thắng lớn trong tình huống này, với vô số meme đùa rằng CZ là kẻ chủ mưu thiên tài đứng sau vụ sụp đổ của đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Mặc dù token BNB đã tăng lên 368 đô la trong một khoảng thời gian ngắn vào ngày 8/11, nhưng giá nhanh chóng trượt xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng là 264 đô la. Tình hình đã khiến toàn bộ ngành công nghiệp trở nên cực kỳ hoang mang và các sàn giao dịch tập trung cảm thấy áp lực đang đè nặng lên họ.

Biểu đồ giá BNB 4 giờ | Nguồn: Tradingview

Dữ liệu on-chain có thể cho chúng ta biết điều gì?

Trước khi FTX sụp đổ, đã có nhiều tín hiệu on-chain đáng chú ý cho thấy sắp xảy ra rắc rối.

Vào ngày 5/11, 75 triệu FTT đã được chuyển khỏi FTX, báo hiệu bán tháo sau sự cố này. Chưa dừng lại ở đó, 2 đợt dump lớn tiếp theo xảy ra vào ngày 8/11 và ngày 13/11, với khoảng 110 triệu và 211 triệu tương ứng.

Số lượng & giao dịch FTT-FTX 

Hơn 140 triệu token FTT đã được chuyển sang Binance từ ngày 2/11 đến ngày 8/11. Khối lượng giao dịch tăng vọt bắt đầu vào ngày 5 và 6/11, với khoảng 45 triệu và 42 triệu tương ứng.

Số lượng FTT được chuyển sang Binance 

Đồng thời, hơn 1,4 tỷ đô la ETH đã được rút khỏi số dư của FTX.

Dòng chảy ròng của các địa chỉ ETH trên FTX (ngày 1-7/11)

Nguồn: Footprint Analytics

Bên cạnh đó, số dư của các token chính trên FTX giảm đáng kể.

Dòng vào và dòng ra của các địa chỉ đến/từ FTX

Theo 0xScope, hầu hết tiền vào FTX đến từ các sàn giao dịch khác, đặc biệt là Binance.

Vì không có trader bán lẻ nào gửi tiền vào thời điểm này, nên đây phải là vốn tự có của FTX và không có bất kỳ chuyển khoản ví lạnh nào trong vòng 2 ngày đó.

Vì vậy, tín hiệu này dẫn đến khả năng FTX chuyển tiền gửi của người dùng sang các sàn giao dịch khác vì mục đích khác (Tạo lập thị trường bởi Alameda) và chưa bao giờ có ví lạnh cho mục đích khẩn cấp.

Công cụ dòng tiền 

Công cụ dòng tiền

Quá trình kết hợp dài hạn tài sản và tài khoản của cả cá nhân SBF và Alameda cũng được biểu đồ thực thể của 0xScope theo dõi.

Như được hiển thị trong biểu đồ, địa chỉ của SBF chia sẻ 3 địa chỉ tiền gửi Binance/FTX với ít nhất 7 địa chỉ Alameda Research khác.

Công cụ phân cụm địa chỉ

Quá trình này được áp dụng cho bất kỳ địa chỉ nào. Chúng ta có thể là tìm mối liên hệ giữa một tập hợp các địa chỉ đã chọn và xác định các nhóm địa chỉ, thậm chí đôi khi sử dụng công cụ này để tìm các địa chỉ mà bạn đã quên.

Như vậy, trong nội bộ Alameda, không có sự tách bạch giữa SBF và công ty. SBF kiểm soát quỹ và tài khoản của Alameda để làm bất cứ điều gì anh ta muốn.

Bằng cách giám sát dữ liệu on-chain, bạn có thể phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và đảm bảo an toàn cho tiền của mình, bất kể bạn sử dụng sàn giao dịch tập trung hay phi tập trung nào. Trong trường hợp của FTX, một số chỉ báo chính cho thấy nền tảng này không còn được tin tưởng và những người trong cuộc tranh nhau rút tiền.

Sử dụng dữ liệu on-chain để theo dõi và đảm bảo tài sản của bạn an toàn

FTX đã đầu tư vào hơn 57 dự án trong 187 khoản đầu tư.

Các dự án liên quan đến FTX

Một số chỉ báo quan trọng để theo dõi token bao gồm:

– Vốn hóa thị trường và giá token.

– Số lượng và giao dịch hàng ngày của token.

– Holder token và phân tán lượng nắm giữ.

– Theo dõi cá voi: Nếu xảy ra bán tháo và giá giảm, token được đề cập có thể chạm đáy chỉ sau khi hoạt động phân tán ngừng giảm và cá voi lớn ngừng bán.

Giám sát token 

Giám sát tiền từ các địa chỉ ví sàn giao dịch tập trung khác

Trong một tweet vào ngày 9/11, CZ cho biết tất cả các nền tảng giao dịch nên thực hiện bằng chứng dự trữ Merkle Tree. Các ngân hàng hoạt động dựa trên dự trữ một phần, nhưng tiền điện tử không nên làm vậy. Binance sẽ sớm bắt đầu thực hiện bằng chứng dự trữ, với sự minh bạch hoàn toàn. Kể từ đó, một số sàn giao dịch đã công bố địa chỉ ví dự trữ tương ứng của họ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Sam Bankman-Fried có thể bị chính quyền Mỹ giam giữ để thẩm vấn về sự sụp đổ của FTX
• FTX Australia bị đình chỉ giấy phép hoạt động đến tháng 5/2023
• CEO Binance kêu gọi người mua tiền điện tử “hold” trong bối cảnh “không thể đoán trước”

Minh Anh

Theo Cryptoslate