FTX có hơn 1 triệu chủ nợ, theo hồ sơ cập nhật

Nếu giả thuyết này là đúng, vụ lừa đảo do FTX gây ra “thực sự hoành tráng” và nhắc lại CEO Enron đã vào tù vì “những vi phạm ít nghiêm trọng hơn thế này”.

Sam Bankman-Fried, CEO của sàn giao dịch FTX đã phá sản, có lẽ là một trong những người bị ghét nhất thế giới hiện nay. Sau khi được ca ngợi là vị cứu tinh của các dự án sụp đổ, những động cơ cá nhân trong các hành động của anh ta hiện đang bị phơi bày.

Trong bối cảnh lo ngại về lây lan FTX, niềm tin của nhà đầu tư giảm sút nghiêm trọng. Nỗi sợ hãi tột độ đang bao trùm thị trường, nhưng các nhà bình luận trong ngành vẫn tiếp tục thúc đẩy Bitcoin.

Một trong số đó là Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele. Ông nói rằng Bitcoin được tạo ra chính xác để ngăn chặn kẻ xấu lừa đảo mọi người, bao gồm cả “các gói cứu trợ và chuyển nhượng lại tài sản” của Sam Bankman-Fried.

Mặt khác, đã xuất hiện các báo cáo cho rằng sàn giao dịch này có thể có hơn 1 triệu chủ nợ.

Hơn 1 triệu chủ nợ

Tuần trước, khi sàn giao dịch nộp đơn xin bảo hộ phá sản tự nguyện theo Chương 11, họ chỉ ra có thể có hơn 100.000 chủ nợ. Bây giờ, theo một hồ sơ được cập nhật, có vẻ con số đó lên tới hơn 1 triệu. Luật sư của công ty cho biết:

“Trên thực tế, có thể có hơn 1 triệu chủ nợ trong các vụ việc theo Chương 11”.

Điều này gợi ý về tác động to lớn của vụ sụp đổ đối với cả trader và người dùng bán lẻ thông thường. Thậm chí dường như sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đối với ngành.

FTX trái ngược Bitcoin

Trong một tweet gần đây, Tổng thống Salvador nhấn mạnh FTX trái ngược Bitcoin trong khi chỉ trích cựu CEO của nền tảng đang bị bủa vây giữa vô vàn rắc rối. Phong trào “lòng vị tha hiệu quả” của Bankman-Fried hiện đang là trung tâm của cuộc tranh luận. Theo Ram Ahluwalia, CEO và đồng sáng lập của một công ty phân tích, với các báo cáo về việc công ty của anh ta bị vỡ nợ, các gói cứu trợ cho Voyager và BlockFi giờ đây dường như “thực sự là xảo quyệt”.

Theo giả thuyết của Ahluwalia, FTX tự định vị mình là “hiệp sĩ trắng” trong khi thực tế họ là “những kẻ phạm pháp”. Anh giải thích rằng sàn giao dịch thu hút các chủ nợ “để trì hoãn và làm chậm margin call”. Ai cũng biết rằng FTX có “khoản vay hàng trăm triệu đô la chưa giải quyết với Voyager”.

“Khi bạn không thể trả hết nợ, các con nợ sẽ lấy sạch vốn chủ sở hữu của bạn và sở hữu công ty của bạn. FTX đã tìm cách mua lại Voyager để ngăn chặn điều này. Công ty mẹ mới đảm nhận trách nhiệm pháp lý của công ty con. Ngoài ra, FTX có thể mua lại vốn chủ sở hữu trị giá 32 tỷ đô la được thổi phồng nhưng thực sự vô giá trị của họ”.

Nhà phân tích khẳng định thêm rằng cả FTX và công ty giao dịch Alameda đều có lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán. Đối với các nghĩa vụ nợ, hai công ty có các khoản vay mà họ cần phải trả. Về khía cạnh tài sản, lợi nhuận giữ lại bù đắp cho các khoản lỗ vì giá trị hiện tại ròng (NVV) âm. Ahluwalia tuyên bố quyết định mua lại Voyager và BlockFi cung cấp các bản vá tạm thời cho cả hai vấn đề.

“Kế hoạch này yêu cầu mục tiêu phải có uy tín đối với người mua lại và cũng yêu cầu thẩm định ngược (vì hình thức thanh toán là vốn chủ sở hữu của FTX)”.

FTX: Enron tiếp theo hay lớn hơn?

FTX sụp đổ đột ngột đã khiến các nhà đầu tư tức giận. Sự xuất hiện của các báo cáo tuyên bố SBF triển khai tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để bù lỗ cho đế chế thất bại của mình đã khiến nhiều người kêu gọi bỏ tù anh. Cuộc điều tra hiện tại từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm hiểu xem liệu SBF chỉ đơn giản là không đủ năng lực hay liệu anh ta có cố tình lừa dối người dùng hay không?

Nhưng nếu giả thuyết của Ahluwalia trở thành sự thật, bản chất gian lận tồn tại lâu dài này sẽ nghiêm trọng hơn bản chất của gã khổng lồ năng lượng bị thất sủng Enron. Công ty đã tham gia vào các hoạt động kế toán và kinh doanh ngoài sổ sách mờ ám vào đầu những năm 2000.

Như đã báo cáo trước đó, FTX hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas và nhà điều tra tài chính về hành vi sai trái tiềm ẩn. Chương trình thẻ ghi nợ được công bố gần đây của họ với gã khổng lồ thanh toán Visa cũng bị chấm dứt sau đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• FTX không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào từ SEC Hoa kỳ
• Alameda Research đã mua 60 triệu đô la của 18 loại token trước thời điểm được list trên FTX
• Kevin O’Leary: FTX sụp đổ đã tạo ra bước ngoặt quan trọng – Đáy tiền điện tử đã hình thành

Minh Anh

Theo CryptoPotato