Ấn Độ đóng băng Bitcoin tại Binance trong cuộc điều tra sàn giao dịch Wazirx

Cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) cho biết họ đã đóng băng hơn 77,6 BTC được chuyển từ sàn giao dịch địa phương Wazirx đến Binance.

Cơ quan Ấn Độ đóng băng Bitcoin được giữ tại sàn giao dịch Binance

Vào thứ 4, ED thông báo đã đóng băng 77,62710139 BTC theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của quốc gia này. ED là cơ quan tình báo kinh tế và thực thi pháp luật của chính phủ Ấn Độ.

Lệnh đóng băng được đưa ra trong cuộc điều tra rửa tiền đối với ứng dụng game trên điện thoại di động E-nuggets. Tiền điện tử đã được chuyển từ sàn giao dịch Ấn Độ Wazirx sang Binance. ED cũng đã tweet một bản tóm tắt về hành động của mình.

“ED đã đóng băng 77,62710139 BTC theo quy định tại PMLA 2002, trong cuộc điều tra đang được tiến hành đối với Aamir Khan và những người khác liên quan đến ứng dụng game trên thiết bị di động E-nuggets. Tổng số tiền thu giữ hiện là 3,8 triệu đô la trong vụ việc này.

Aamir Khan (Nesar Ahmed Khan) đã khởi chạy ứng dụng game di động E-Nuggets, được thiết kế với mục đích lừa đảo công chúng. Sau khi thu được số tiền khổng lồ từ công chúng, tất cả hoạt động rút tiền từ ứng dụng trên đột ngột bị dừng lại vì nhiều lý do không phù hợp. Sau đó, tất cả dữ liệu như thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi các máy chủ ứng dụng”.

Các cuộc điều tra cho thấy bị cáo đã chuyển một phần số tiền kiếm được bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua sàn giao dịch Wazirx.

ED cáo buộc bị cáo đã mở một tài khoản giả dưới tên “Sima Naskar (Chủ sở hữu của M/s Pixal Design)” tại Wazirx và sử dụng nó để mua tiền điện tử.

“Sau đó, các loại tiền điện tử nói trên tiếp tục chuyển sang một tài khoản khác trên sàn giao dịch Binance. Số dư của các loại tiền điện tử đã chuyển là 77,62710139 BTC , tương đương với 1.573.466 đô la tại sàn giao dịch Binance. Khoản tiền này hiện đã bị đóng băng”.

Binance được cho là đã mua lại Wazirx vào năm 2019. Tuy nhiên, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) gần đây khẳng định thương vụ mua lại “chưa bao giờ hoàn thành”, nhấn mạnh “Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs – thực thể vận hành Wazirx tại mọi thời điểm”.

ED đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx trị giá hơn 8 triệu đô la vào tháng 8. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Wazirx cho biết các tài khoản ngân hàng của họ đã được dỡ bỏ phong tỏa. Sau Wazirx, ED đóng băng tiền điện tử và tài sản ngân hàng trị giá 46 triệu đô la của nền tảng Vauld được Peter Thiel hậu thuẫn. Vào tháng 8, cơ quan đã truy xét sàn Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, CEO cho biết họ không liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• Flare phát thảo lịch trình giveaway token Spark (FLR) được chờ đợi từ lâu cho holder XRP
• Điều gì sẽ xảy ra nếu giá Bitcoin tiếp tục giảm?
• Bitcoin tách khỏi thị trường kế thừa – Tăng lãi suất trong tương lai tốt cho tiền điện tử

Đình Đình

Theo News Bitcoin