Cơ quan giám sát Anh cảnh báo về những kẻ lừa đảo tiền mã hóa sử dụng địa chỉ “uy tín” ở Luân Đôn nhằm đánh lạc hướng

Updated: 18/08/2018 at 9:30

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã nói rằng các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đang nhắm mục tiêu ngày càng nhiều vào các nhà đầu tư Anh, trong một cảnh báo chính thức được công bố ngày 17 tháng 8.

Cơ quan giám sát cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, trang web bóng bẩy hoặc “uy tín” của thành phố Luân Đôn làm địa chỉ đánh lạc hướng để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Họ cho biết thêm:

“Các công ty lừa đảo có thể thao túng phần mềm để bóp méo giá cả và lợi tức đầu tư. Họ có thể lừa đảo mọi người mua những đồng tiền mã hóa không tồn tại. Họ cũng có thể sẽ đột nhiên đóng tài khoản trực tuyến của người tiêu dùng và từ chối chuyển tiền cho họ hoặc yêu cầu chi thêm tiền trước khi tiền có thể được chuyển.”

FCA lưu ý rằng bản thân các đồng tiền mã hóa hiện không được quy định bởi cơ quan này, có nghĩa là nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà môi giới khác đã vượt quá phạm vi hoạt động của họ. Tuy nhiên, cơ quan này quản lí những thứ liên quan tới tiền mã hóa – bao gồm cả hợp đồng tương lai, giao dịch chênh lệch (CFD) và các tùy chọn khác.

Trong những trường hợp này, FCA khuyên các nhà đầu tư nên kiểm tra xem công ty được đề cập đã nhận được sự ủy quyền cần thiết để bán hoặc quảng cáo các sản phẩm này hay không, hoặc rà qua danh sách cảnh báo ScamSmart về các công ty cần tránh.

Trong tháng này, cơ quan này đã đưa ra hai cảnh báo về cái gọi là “các công ty nhân bản” của tiền mã hóa, tuyên bố dối trá rằng chúng có sự ủy quyền của FCA.

FCA tiếp tục tư vấn rằng bất kỳ ai đã đầu tư vào các vụ lừa đảo vẫn có thể là mục tiêu cho một “lần tiếp theo”. Lần này “có thể hoàn toàn tách biệt hoặc [ngược lại] liên quan đến lần lừa đảo trước đó, chẳng hạn như đề nghị trả lại hoặc mua lại khoản đầu tư sau khi bạn trả một khoản phí.”

Tuần trước, cảnh sát Anh đã đưa ra cảnh báo riêng cho công chúng Anh về các chương trình đầu tư tiền mã hóa lừa đảon, sau khi thống kê từ trung tâm báo cáo hành động lừa đảo quốc gia cho thấy nạn nhân của U.K đã mất hơn 2.5 triệu đô la chỉ trong tháng 6 và tháng 7.

Nguồn: Tapchibitcoin.vn/cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi Bitcoin tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại (ATH), thị trường dường như đang mở ra cơ hội cho các altcoin. Điều này khiến cho vài ngày tới trở nên quyết định đối với các token tiền điện tử, khi chúng có khả năng ghi nhận những... ...

Thị trường phái sinh Bitcoin đang chứng kiến làn sóng trader ồ ạt chuyển sang vị thế “Long”, khi giá tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Trong báo cáo mới công bố trên X hôm thứ Sáu, J. A. Maartunn – cộng tác viên của nền tảng phân tích on-chain... ...

Trong quý 3 vừa qua, BNB Chain đã ghi nhận một kết quả ấn tượng với 1,5 tỷ giao dịch, vượt xa con số 144,5 triệu giao dịch của Ethereum hơn 10 lần. Điều này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của BNB Chain mà còn cho... ...

Nhà đầu tư Pi Coin đang đặt nhiều kỳ vọng vào cú bật lại trong tháng 10, song các tín hiệu kỹ thuật lại kể một câu chuyện trái ngược. Sau khi mất gần 24% giá trị chỉ trong một tháng, Pi Coin vẫn loay hoay quanh vùng 0,26 USD... ...

Giá Litecoin (LTC) đã thu hút sự chú ý trên thị trường sau nhiều tuần giao dịch trầm lắng. Nó đã phá vỡ một mô hình cờ gần mức $112, một ngưỡng giá đã kiềm chế sự tăng trưởng từ đầu tháng Tám. Sự bứt phá này đã kích thích... ...

Aave (AAVE) tiếp tục duy trì sắc xanh, vững vàng trên ngưỡng 290 USD vào chiều thứ Sáu, sau khi ghi nhận mức tăng gần 6% trong tuần qua. Động lực tăng giá càng trở nên rõ rệt khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) lập kỷ lục mới, vượt... ...

Trong 24 giờ qua, giá Ripple (XRP) đã tăng gần 4% nhờ vào những thông báo quan trọng liên quan đến sự tham gia của Ngân hàng Nhật Bản và hoạt động của các “cá voi” trong thị trường. Những cuộc thảo luận về triển vọng tích cực cho quý... ...

Stellar (XLM) đã ghi nhận mức tăng 10% trong vòng 24 giờ qua, nhờ vào tâm lý lạc quan và các đột phá kỹ thuật đã thu hút các trader trở lại với các vị thế long. Tại thời điểm viết, XLM đang được giao dịch ở mức $0,4001, với... ...

BNB, từng được biết đến với tên gọi Binance Coin, hiện đang duy trì đà tăng vững chắc trên ngưỡng 1.100 USD tính đến chiều thứ Sáu, chính thức bước vào giai đoạn “khám phá giá”. Động lực của đợt bứt phá này đến từ lượng nắm giữ kỷ lục... ...

Thị trường tiền điện tử đang sôi động trở lại khi các token tài chính phi tập trung (DeFi) như Ether.fi (ETHFI) và PancakeSwap (CAKE) dẫn đầu làn sóng tăng giá, trong khi meme coin SPX6900 (SPX) cũng nhanh chóng nhập cuộc, nối gót phía sau. Ether.fi hạ nhiệt sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode