Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase không nhận tội giao dịch nội gián

Updated: 04/08/2022 at 16:20

Theo một báo cáo của Reuters vào hôm thứ Tư (3/8), cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global, Ishan Wahi, đã phủ nhận tội danh gian lận liên quan đến một kế hoạch giao dịch nội gián tại tòa án liên bang ở Manhattan.

Giám đốc điều hành Coinbase là trung tâm của vụ bê bối giao dịch nội gián

Wahi đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội giao dịch nội gián khi còn tại vị ở Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng Năm khi cố gắng lên một chuyến bay đến Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng Bảy.

Cụ thể, Wahi đã bị cáo buộc “phím” thông tin bí mật cho anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani về các token mới dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên Coinbase. Cả hai đã kiếm ít nhất 1,5 triệu đô la từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách mua và giao dịch tài sản trước khi niêm yết trên Coinbase. Đây có thể là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi đã bị bắt nhưng Ramani thì chưa.

SEC đang theo đuổi một vụ án dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên xác định rằng 9 trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch là chứng khoán, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Động thái của SEC đã gây tranh cãi vì tuyên bố của cơ quan đã đặt ra câu hỏi về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và các nhà đầu tư nắm giữ tài sản.

Coinbase đã mạnh mẽ phản đối cáo buộc của SEC trong một bài đăng trên blog:

“Thay vì tạo ra các quy định phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần để cố gắng đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán”.

Caroline Pham, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã gọi vụ việc của SEC là “một ví dụ nổi bật về quy định bằng thực thi”.

SEC được cho là cũng đang xem xét giao dịch nội gián trong các sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến trường hợp này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Giá Pi Network (PI) tiếp tục giảm 2,5% vào thời điểm viết bài hôm thứ Bảy, nối dài đà sụt 3% của ngày trước đó. Nỗ lực hồi phục từ đầu tuần đã thất bại trong việc vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, dù dòng... ...

Stablecoin tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực sinh lợi cao nhất trong ngành tài sản số, đóng vai trò xương sống cho thanh khoản và tài sản thế chấp của toàn hệ sinh thái. Tether – nhà phát hành USDT – vẫn là người dẫn đầu, khi... ...

Ripple (XRP) đang bước vào một giai đoạn lạc quan mới, khi cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức cùng chuyển sang xu hướng tích cực, theo dữ liệu từ Market Prophit. Dù thị trường vẫn còn nhiều biến động, sự hòa nhịp trong tâm lý giữa hai... ...

Trong vài ngày gần đây, các nhà đầu tư Mỹ liên tục giảm nhu cầu đối với Ethereum (ETH), xu hướng này hiện rõ trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh. Chỉ số Ethereum Coinbase Premium Index đã rơi xuống vùng âm lần đầu tiên kể từ ngày... ...

Theo dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 30/10, mạng Solana (SOL) xử lý khoảng 70 triệu giao dịch mỗi ngày, với khối lượng giao dịch trên các sàn DEX đạt hơn 143 tỷ USD mỗi tháng. Báo cáo Network Health tháng 6/2025 của Solana Foundation cho biết mạng hiện... ...

Giữa làn sóng dòng vốn ETF hàng tỷ USD liên tục đổ vào, nhóm công ty mid-cap châu Á đang nổi lên như lực cầu mang tính cấu trúc mới cho lượng Bitcoin lưu hành tự do. Tại Nhật Bản, Metaplanet đã nắm giữ hơn 30.000 BTC trên bảng cân... ...

Sau khi mô hình Stock-to-Flow (S2F) bị loại bỏ, mô hình Power Law (Luật sức mạnh) hiện tại cho thấy giá Bitcoin đang thấp hơn khoảng 20% so với giá trị hợp lý, trong khi dòng vốn ETF có thể đẩy giá đến cả hai cực của mô hình. Theo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode