CFTC buộc tội Mirror Trading International gian lận 1,7 tỷ đô la Bitcoin

Updated: 01/07/2022 at 11:14

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ đối với Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của ông về hành vi gian lận và vi phạm đăng ký.

CFTC cáo buộc Steynberg đã khởi chạy và sử dụng MTI để vận hành một pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu trị giá hơn 1,7 tỷ đô la Bitcoin (BTC).

Để tham gia vào pool, người dùng phải mua BTC, không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận để tham gia. Đáng chú ý, đây là vụ gian lận lớn nhất cho đến nay mà CFTC cáo buộc liên quan đến Bitcoin.

Đơn khiếu nại cũng nêu bật hoạt động gian lận được cho là xảy ra từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, khi Steynberg vận hành MTI như một kế hoạch marketing đa cấp. Steynberg đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều website công khai để thu hút BTC từ các thành viên thông qua pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu.

Pool hàng hóa có mục đích giao dịch ngoại hối, bán lẻ ngoại tệ trên cơ sở đòn bẩy, ký quỹ với những người dùng không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP). Các bị cáo bị cáo buộc đã khai man rằng giao dịch này được thực hiện thông qua giao dịch độc quyền “bot” hoặc chương trình software (phần mềm).

Trong thời gian này, Steynberg bị cáo buộc đã chấp nhận ít nhất 29.421 BTC (trị giá 1,7 tỷ đô la) để tham gia vào pool hàng hóa từ khoảng 23.000 người dùng không phải ECP ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn được tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới. Điều này đã được thực hiện ngay cả khi bị đơn không được đăng ký là nhà điều hành pool hàng hóa như được yêu cầu.

Steynberg được cho là đã thực hiện điều này cả với tư cách cá nhân và thay mặt cho MTI. Tất cả số BTC mà các bị cáo đã lấy từ các thành viên pool đã bị chiếm đoạt một cách bất hợp pháp theo một cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode