DOJ Hoa Kỳ hạ màn vụ kéo thảm NFT của Frosties, hai người sáng lập đối mặt với án tù lên tới 20 năm

Updated: 25/03/2022 at 17:02

Bộ Tư pháp (DOJ) đã chống lại một vụ kéo thảm NFT token sau khi có thông tin những nhà sáng lập dự án “Frosties” bị cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền.

Người sáng lập Frosties NFT bị cáo buộc kéo thảm 

Hai nhà sáng lập Frosties, Ethan Nguyễn và Andre Llacuna, bị cáo buộc cố tình che giấu danh tính nhằm thực hiện trò lừa đảo “kéo thảm” cộng đồng khi không thực hiện đúng lộ trình và tiện ích của dự án. Họ vốn chào hàng phần thưởng cho người chơi NFT, quà tặng, quyền truy cập vào một trò chơi metaverse và quyền truy cập độc quyền trong tương lai từ dự án nhưng tất cả đều chỉ là lời nói suông.

Theo thông cáo hôm thứ Năm từ Văn phòng Luật sư của Quận phía Nam của New York, Ethan Nguyễn và Andre Llacuna đã bị bắt tại Los Angeles, bị buộc tội lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền liên quan đến kế hoạch triệu đô nhằm lừa gạt người mua của NFTs Frosties.

Theo đó, họ bị cáo buộc đột ngột từ bỏ và đóng cửa dự án trong vòng vài giờ sau khi bán hết NFT trị giá 1,1 triệu USD, và chuyển số tiền thu được sang các ví tiền điện tử khác nhau dưới sự kiểm soát của họ trong nhiều giao dịch được thiết kế để làm xáo trộn nguồn tiền ban đầu. Người phụ trách vụ này, IRS-CI Thomas Fattorusso, đã cảnh báo rằng nhóm của ông đang theo dõi chặt chẽ tiền điện tử. Mặc dù NFT là một lựa chọn tương đối mới cho các khoản đầu tư tài chính, nhưng:

“Bạn không thể gây quỹ rồi sau đó ôm tiền của các nhà đầu tư bỏ trốn. Nhóm của chúng tôi tại IRS-CI và các đối tác tại HSI theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử, cố gắng tìm ra các âm mưu bị cáo buộc tương tự”.

DOJ cũng tuyên bố rằng trước khi bị bắt ở Los Angeles, bộ đôi này đang chuẩn bị khởi động việc bán một dự án NFT khác có tên “Embers”, dự kiến ​​sẽ tạo ra khoảng 1,5 triệu USD tiền điện tử. Nếu bị tuyên án, họ có thể phải đối mặt với một thời gian dài đằng sau song sắt vì mỗi tội danh mang bản án tối đa là 20 năm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ngày 17/12, Bitcoin chứng kiến một đợt biến động dữ dội khi giá tăng vọt hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ, sau đó đảo chiều mạnh mẽ và giảm sâu về ngưỡng 86.000 USD. Điều đáng chú ý là biến động này không xuất phát từ bất... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Diễn biến giá Bitcoin (BTC) gần đây đã khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ sụt giảm sâu hơn, song nhiều chuyên gia phân tích thị trường lại nhận định rằng một đợt điều chỉnh kéo dài có thể mang lại lợi ích tích cực về dài hạn.... ...

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, phần lớn giới đầu tư tiền điện tử kỳ vọng một kịch bản quen thuộc sẽ tái diễn: những phát ngôn ủng hộ thị trường, quy định cởi mở hơn, dòng vốn tổ chức mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode