ED Ấn Độ yêu cầu WazirX giải trình lý do “rút tiền từ ví crypto” không vi phạm FEMA

Updated: 20/07/2021 at 15:37

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ thuộc sở hữu của Binance, WazirX đã nhận được một thông báo khác từ Cục Thực thi (ED), đặt vấn đề về “rút tiền từ ví crypto” và yêu cầu WazirX giải thích về lý do tại sao không vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA).

Sàn giao dịch WazirX của Binance bị Cục Thực thi Ấn Độ thông báo về việc vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối

ED đã ‘sờ gáy’ WazirX trong một cuộc điều tra rửa tiền khác đối với các ứng dụng cá cược online bất hợp pháp “thuộc sở hữu của Trung Quốc”. Nó đã đưa ra một lệnh giải trình liên quan đến các giao dịch trị giá ₹ 2.790,74 (khoảng 381.862.278 đô la).

Trong thông báo mới nhất của mình, ED không chỉ đặt câu hỏi về WazirX mà còn toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ấn Độ.

“Thông báo của ED đặt một dấu chấm hỏi về bản chất của tiền điện tử và cấu trúc cơ bản của blockchain, cho phép người sở hữu tiền điện tử tự do chuyển tiền từ ví của họ sang ví khác và cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới”.

Trước đó, việc sử dụng tiền điện tử đã bị Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) phản đối. Tuy nhiên, ED hiện đã có động thái tương tự và nó có thể một lần nữa, ngăn chặn chuyến tàu quy định trong nước.

Người dùng và doanh nghiệp tiền điện tử đã phải đối mặt với những thách thức khi các ngân hàng từ chối xử lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. WazirX cùng với các sàn giao dịch khác đang tìm kiếm các tùy chọn xử lý thanh toán khác. Avinash Shekhar, đồng giám đốc điều hành của ZebPay cho biết:

“Chúng tôi đã nói chuyện với một số đối tác thanh toán nhưng tiến độ rất chậm”.

Do sự thiếu rõ ràng giữa các doanh nghiệp tiền điện tử và người dùng ở Ấn Độ, điều quan trọng nhất lúc này là quy định. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman đã tuyên bố trước đó rằng ghi chú nội các cho dự luật tiền điện tử đã “sẵn sàng”. Phiên họp Monsoon của Nghị viện đã bắt đầu vào thứ Hai và dự luật này có thể được đưa ra thảo luận sơ bộ.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode