Hàn Quốc càn quét các coin có rủi ro cao, 11 trong 20 sàn giao dịch nối tiếp hủy niêm yết

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ và đưa ra nhiều yêu cầu, nhiều sàn giao dịch của Hàn Quốc đang sàng lọc các tài sản mà họ hỗ trợ để hủy niêm yết hoặc thêm các coin có rủi ro cao vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư.

Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc tiếp tục biến đổi dưới sức nặng của áp lực pháp lý. Các sàn lớn như Upbit đã chuyển sang hủy niêm yết hoặc đưa ra cảnh báo đối với nhiều tài sản kỹ thuật số cụ thể mà họ đánh giá là có rủi ro cao cho nhà đầu tư trong tuần này.

Theo các phóng viên địa phương, xu hướng bắt nguồn từ việc cơ quan quản lý tài chính can thiệp sâu hơn vào hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tuần trước, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc được cho là đã liên hệ với 33 nền tảng giao dịch để cảnh báo họ sẽ tiến hành tham vấn thực địa trước ngày 24/9.

Các cuộc tham vấn này nhằm mục đích kiểm tra xem doanh nghiệp có tuân thủ quy định của Đạo luật giao dịch tài chính (có hiệu lực vào tháng 3 năm nay) hay không.

Ubit đã hủy niêm yết Maro, Paycoin, Observer, Solve.Care và Quiztok vào tuần trước và đưa ra cảnh báo trên trang web tiếng Anh của mình đối với 6 tài sản vào ngày 11/6, kích hoạt quy trình xem xét kéo dài một tuần để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên hay không hủy niêm yết 6 tài sản đó. Như Korean Herald lưu ý, việc hủy niêm yết ban đầu đã khiến giá coin giảm mạnh, từ 50–70%. Ngoài các cảnh báo đầu tư được đăng tải bằng tiếng Anh, cảnh báo đầu tư mới của Upbit được báo cáo mở rộng đến 25 tài sản khác nhau, tương đương khoảng 14% coin được niêm yết trên nền tảng.

Ngoài Upbit, có tổng cộng 11 trong số 20 sàn giao dịch có chứng chỉ Hệ thống quản lý bảo mật đã thực hiện các động thái tương tự. Cơ quan dịch vụ giám sát tài chính của Hàn Quốc trong tuần này cũng đã liên hệ với nhiều sàn và yêu cầu họ cung cấp thông tin chi tiết về việc hủy niêm yết hoặc tạm ngừng tài sản.

Ngoài liên lạc trực tiếp giữa các cơ quan với sàn giao dịch, Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) của Hàn Quốc được giao nhiệm vụ giám sát thị trường tiền điện tử, đã thành lập 5 nhóm làm việc mới. Mỗi nhóm sẽ phụ trách các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc thực hiện quy định mới về tiền điện tử của Hàn Quốc, từ việc tư vấn cho các sàn giao dịch đăng ký hoặc làm việc với Quốc hội để ban hành biện pháp nhằm cải thiện hệ sinh thái tiền điện tử của đất nước.

Nhiệm vụ được giao cho các nhóm thể hiện ngay trong danh pháp của họ: Nhóm tình huống hàng ngày, Nhóm báo cáo và phản hồi, Nhóm tư vấn tại chỗ, Nhóm thị trường vốn và Nhóm cải tiến hệ thống. Dưới sự bảo trợ của FIU, các nhóm sẽ làm việc cùng với Văn phòng chống rửa tiền của Cơ quan dịch vụ giám sát tài chính, Trụ sở chính của thị trường sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc, Liên đoàn ngân hàng Hàn Quốc và Công ty IT tài chính Koscom.

Đầu tuần này, chính sách mới của FSC yêu cầu các ngân hàng phân loại khách hàng “có rủi ro cao”. Cơ quan cũng đã làm rõ lộ trình của mình để đảm bảo các sàn đang muốn được cấp quyền phải giám sát giao dịch chặt chẽ và tuân thủ yêu cầu về ID người dùng. Sau thời hạn cuối cùng vào ngày 24/9, các quan chức tình báo tài chính sẽ được giao trách nhiệm theo dõi hoạt động giao dịch của các sàn nộp đơn trong thời gian xem xét là 3 tháng.

• Những người giàu nhất thế giới đang thúc đẩy cuộc đua Bitcoin và tiền điện tử, theo Tyler Swope
• Hàn Quốc: Giám đốc và nhân viên của sàn giao dịch nếu tự trade coin có thể bị phạt tới 90.000 đô la
• Hàn Quốc cấm giao dịch chéo đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước

Minh Anh

Theo Cointelegraph