1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử tại Estonia đã bị thu hồi trong năm nay vì lo ngại vấn đề rửa tiền

Hơn 1,000 giấy phép của các công ty tiền điện tử đã bị thu hồi ở Estonia trong năm nay khi quốc gia này thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về vấn đề rửa tiền gia tăng.

Hơn 1,000 công ty tiền điện tử bị tịch thu giấy phép trong năm nay

Bộ Tài chính Estonia đã tiết lộ hôm thứ Sáu (11/12) rằng, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của quốc gia này đã thu hồi hơn 1,000 giấy phép từ các công ty tiền điện tử trong năm nay. Estonia từng là thánh địa của các doanh nhân tiền điện tử, bắt đầu lo lắng về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này vào năm ngoái.

Thông báo sau cuộc họp của Ủy ban chống rửa tiền của Chính phủ, nơi các vấn đề xung quanh quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được thảo luận. Veiko Tali, Tổng thư ký của Bộ Tài chính, người giữ vai trò là phó trưởng ủy ban nhấn mạnh rằng, “việc giám sát và quy định” của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử là “cần được chú ý nhiều hơn”.

Ông giải thích rằng, vào năm 2019, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến việc có được giấy phép hoạt động các dịch vụ tiền điện tử và một số lượng lớn giấy phép sau đó đã được cấp. Tuy nhiên, “các phương tiện giám sát và can thiệp” của chính phủ Estonia trong lĩnh vực tiền điện tử còn hạn chế, ông lưu ý, đồng thời các sửa đổi đối với luật Estonia có hiệu lực trong năm nay đã thắt chặt việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ:

“Năm 2020, FIU đã rút hơn 1,000 giấy phép hoạt động của các công ty tiền điện tử. Đồng thời, vẫn có khoảng 400 công ty đang hoạt động tại Estonia được cung cấp dịch vụ tiền điện tử”.

“Sự kết nối của nhiều công ty này với Estonia là rất ít và khách hàng của một số công ty đến từ các quốc gia xa xôi”, thông báo tiếp tục. Vào tháng 6, 500 công ty tiền điện tử đã bị thu hồi giấy phép.

Tali xác nhận rằng, chính quyền có kế hoạch tập trung vào giám sát tiền điện tử vào năm tới, giải thích chi tiết:

“Một số thay đổi quy định quan trọng được lên kế hoạch cho các dịch vụ của tiền điện tử để điều chỉnh thêm lĩnh vực này”.

Theo một cuộc khảo sát do FIU thực hiện vào mùa hè này, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được đăng ký tại Estonia có số lượng khách hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là Venezuela, Nga, Việt Nam, Indonesia, Brazil, Ấn Độ và Iran. Theo nghiên cứu, doanh thu mà các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tạo ra trong nửa đầu năm 2019 đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ euro (1,46 tỷ đô la), tăng hơn gấp đôi so với năm trước.

• Pháp chính thức chống lại các giao dịch tiền điện tử ẩn danh
• Uniswap đứng đầu về khối lượng giao dịch của DEX với 50 tỷ đô la, nhưng nó đến từ đâu?
• Nhà tài phiệt Ukraine đã lặng lẽ khai thác Bitcoin sau khi đóng cửa nhà máy thép tại Mỹ

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin