Bitcoin đã có những ứng dụng thiết thực đầu tiên: Rửa tiền

Updated: 11/04/2018 at 14:30

Các nhà chức trách Tây Ban Nha bắt giữ 11 người trong vụ rửa tiền bằng crypto.

Bitcoin-da-co-nhung-ung-dung-thiet-thuc-dau-tien-rua-tien

Theo một thông cáo báo chí Europol hôm 9 tháng Tư, tổ chức Tulipan Blanca (White Tulip), điều phối bởi Europol và tiến hành bởi Guardian Civil Spanish, đã dẫn tới việc bắt giữ 11 người rửa 8 triệu Euro thông qua các crypto.

Theo Europol, cuộc điều tra đã được tập trung trong một mạng lưới rửa tiền từ việc buôn bán ma túy bằng thẻ tín dụng và crypto.

Những kẻ rửa tiền có thể nhận tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó họ sẽ gửi chúng với số tiền nhỏ vào hàng trăm tài khoản ngân hàng trung gian. Kể từ khi tiền đã được lưu hành trong hệ thống tài chính, vòng tròn này chỉ cần chuyển tiền bất hợp pháp cho các đại lý ma túy ở Colombia. Những tên tội phạm sau đó sẽ nhận được thẻ tín dụng liên kết với các tài khoản và đi đến Colombia rút tiền.

Một khi bọn tội phạm nhận ra rằng việc rút tiền mặt và hoạt động ngân hàng rất dễ theo dõi, họ sử dụng các crypto thay thế, chủ yếu là Bitcoin. Các nghi phạm chuyển tiền bất hợp pháp sang Bitcoin thông qua các sàn giao dịch, sau đó đổi thành đồng peso của Colombia và gửi vào tài khoản Colombia trong cùng một ngày.

Thông qua hợp tác với chính quyền Phần Lan, cảnh sát đã có thể xác định rằng việc sàn giao dịch sử dụng vòng tròn tội phạm được đặt tại Phần Lan, và thu thập các thông tin cần thiết để theo dõi các thủ phạm.

137 cá nhân đang được Guardia Civil điều tra, và cuộc điều tra này cho thấy các nghi phạm đã gửi hơn 8 triệu Euro vào 174 tài khoản ngân hàng khác nhau. Europol cho biết họ đã tổ chức tập huấn đặc biệt nhằm hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật trong việc xác định việc sử dụng crypto của các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Cointelegraph báo cáo trước đó rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã tịch thu backpage.com với cáo buộc rằng họ đã rửa được gần nửa tỷ USD doanh thu bất hợp pháp, thông qua crypto.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph.com

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

TD Cowen hạ mục tiêu giá Strategy xuống 350 USD do giả định Bitcoin thấp hơn, đồng thời khuyến nghị mua Sharplink, Strive, Nakamoto và Smarter Web. Đọc ngay.

StarkWare đề xuất giao dịch Bitcoin quantum-safe không cần soft fork, nhưng chi phí cao và trải nghiệm phức tạp có thể hạn chế áp dụng. Đọc ngay.

HSBC và Anchorpoint Financial vừa giành giấy phép phát hành stablecoin đầu tiên tại Hong Kong, đánh dấu bước tiến mới của thị trường. Đọc ngay.

Bitget ra mắt IPO Prime, thị trường đăng ký cho phân bổ token hóa trước IPO, với preSPAX của SpaceX là sản phẩm đầu tiên. Đọc ngay.

Dự án World Liberty Financial [WLFI] do gia đình Trump hậu thuẫn đã bác bỏ những chỉ trích gần đây về việc vay mượn ồ ạt của mình, coi đó là một loại “FUD sai lầm.” Dự án DeFi này thừa nhận rằng họ là một trong những nhà cung... ...

Nội các Nhật Bản phê duyệt dự luật phân loại crypto assets là sản phẩm tài chính. Nếu được thông qua, luật có thể hiệu lực từ năm tài khóa 2027. Đọc ngay.

Đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao, cho rằng tiền điện tử và blockchain sẽ dần “biến mất” khỏi các cuộc thảo luận công nghệ, để trở thành một phần hạ tầng vô hình của đời sống thường nhật vào năm 2031 — tương tự cách internet vận hành ngày nay.... ...

Tâm lý thị trường altcoin gần đây khá mong manh. Đợt tăng giá vào giữa tháng 3 đã đưa một số đồng coin lên các mức cao cục bộ mới, nhưng chúng không thể duy trì được đà tiến này. Dogecoin [DOGE] là một trong số nhiều altcoin không thể... ...

Tron (TRX) đang chứng kiến sự tin tưởng trở lại từ các thực thể lớn trong thời gian gần đây. Ví dụ, Tron Inc. mới đây đã mua thêm 157.555 TRX với mức giá trung bình là 0,3174 USD, đẩy tổng lượng nắm giữ trong kho dự trữ lên hơn... ...

Chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật Công cụ Tài chính và Sàn giao dịch vào thứ Sáu để phân loại các tài sản tiền điện tử là công cụ tài chính. Nội các Nhật Bản đã phân loại lại tiền điện tử và sẽ thực thi các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode