Các nhà quản lý Hoa Kỳ trừng trị 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối

Theo thông cáo của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB), các nhà quản lý Texas đã đệ trình cáo buộc 15 nền tảng đầu tư bất hợp pháp, quảng cáo sai về các khoản đầu tư tiền điện tử, ngoại hối và quyền chọn nhị phân. Tổng cộng 3 lệnh yêu cầu ngừng hoạt động đã được phát hành đến các thực thể.

Ủy viên Chứng khoán Travis J. Iles đã công bố một loạt các hành động thực thi nhằm chống lại những kẻ lừa đảo.

Một kẻ lừa đảo, mười công ty

Trong lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp đầu tiên của TSSB, 10 nền tảng đầu tư trên internet được liên kết với một cá nhân là James Blundell – người bị cáo buộc vạch ra kế hoạch xúc tiến đầu tư gian lận. Anh ta đặt cho công ty của mình những cái tên hấp dẫn, chẳng hạn như “Reliable Miners” (Những miner đáng tin cậy), “BitcoinFX Options” (Quyền chọn BitcoinFX), “Sure Trade Earnings” (Thu nhập từ giao dịch chắc chắn) và “CryptoTradeFXWay”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể trong vài giờ.

Blundell, một cư dân của Texas, cũng bị buộc tội sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền các vụ lừa đảo, bao gồm 3 tài khoản Instagram, 7 tài khoản Facebook và 1 tài khoản Linkedin.

Trên mạng xã hội, bị cáo tự định vị mình như một nhà lãnh đạo tư tưởng và trader thành công trên thị trường tiền điện tử, cũng như các giao dịch của anh ta trong quyền chọn nhị phân và giao dịch ngoại hối. Anh ta thậm chí còn bị phát hiện quảng cáo “giấy phép kinh doanh” chính thức do Thành phố Texas cấp để củng cố các tuyên bố của mình. Tuy nhiên, TSSB xác nhận mọi giấy phép như vậy đều là giả mạo.

Blundell cũng bị phát hiện giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng hình ảnh bằng lái xe giả mạo ở Texas, theo như lệnh đã đề cập.

Ngoại hối, tiền điện tử và chứng chỉ giao dịch giả mạo

Theo lệnh pháp lý thứ hai, 3 nền tảng Binary Trade Forex, FX Trades và IQTrade đã bị TSSB chỉ ra các hành vi sai trái trong vận hành từ Valentine, Texas.

Họ bị cáo buộc là đã chiêu mộ nhà đầu tư bằng cách quảng bá bất hợp pháp các khoản đầu tư vào ngoại hối, quyền chọn nhị phân và tiền điện tử để có tỷ suất sinh lợi ‘béo bở’. Lệnh cáo buộc họ lừa đảo bằng cách khẳng định các khoản đầu tư này được đảm bảo và sử dụng lời chứng thực giả nhằm tạo thêm uy tín cho các kế hoạch của họ.

Ngoài ra, họ cũng tuyên bố sai sự thật là được Isle of Man Gambling Supervision Company quy định là công ty “trò chơi điện tử trực tuyến” ở Quần đảo Anh. Tuy nhiên, các nhà chức trách phát hiện ra rằng họ không được cấp phép bán chứng khoán ở Texas và họ chưa đăng ký bất kỳ tư cách nào với cơ quan này.

Lệnh thứ ba gọi tên “GenuisPlanFxPro”, một nền tảng đầu tư tiền điện tử, quyền chọn nhị phân và ngoại hối đã tuyên bố sai rằng nó hoạt động từ Austin, Texas. TSSB cho biết sàn giao dịch độc hại đang cố gắng bổ sung thêm tính hợp pháp cho kế hoạch của mình bằng cách nói dối là được Cơ quan quản lý tài chính và Ủy ban chứng khoán, giao dịch Síp quản lý.

“Tiền không cánh mà bay”

Trong một tuyên bố, Ủy viên Iles nhận xét hành động này đã thể hiện rõ ràng rủi ro giao dịch với các nền tảng đầu tư trực tuyến hiện tại. Anh ấy nói thêm:

“Các nhà đầu tư… cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư – bởi vì, trên internet, bất kỳ ai cũng có thể giả mạo giấy phép giao dịch, công bố lời chứng thực giả mạo hoặc tuyên bố sai sự thật là được cơ quan nước ngoài quản lý”.

Ba trường hợp trên cho thấy tỷ lệ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (và thao túng thông tin bằng cách sử dụng phương tiện này) ngày càng nhiều để tuyên truyền các trò gian lận đầu tư, bẫy hàng triệu nhà đầu tư cả tin mỗi năm. Giám đốc Thực thi Joe Rotunda cho biết:

“Những kẻ xấu biết cách sử dụng mạng xã hội và các trang web internet để giả danh hoạt động hợp pháp. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ này để nhanh chóng tiếp cận số lượng lớn nạn nhân tiềm năng”.

Nhưng một khi đạt được niềm tin, chúng biến mất. Rotunda nói thêm:

“Trong nhiều trường hợp, tiền không cánh mà bay”.

TSSB được biết đến với vai trò đi đầu trong các cuộc đàn áp chống lại những kẻ khai thác tiền điện tử bất hợp pháp kể từ tháng 12/2017. Kể từ đó, cơ quan này đã tiến hành 37 hành động cưỡng chế cáo buộc hơn 100 người vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và gian lận trong đầu tư.

• Bitcoin ở ngã tư đường với chỉ số cơ bản giảm mạnh nhất
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ “cướp” được 1 tỷ đô la Bitcoin trong vụ án Silk Road gần đây
• Các ngân hàng trung ương bán vàng lần đầu tiên sau một thập kỷ, Blackrock hạ xếp hạng trái phiếu Hoa Kỳ – Điều này có ý nghĩa gì với Bitcoin?

Thùy Trang

Theo Cryptoslate