BitMEX và những người sáng lập tiếp tục phải đối mặt vụ kiện khác với cáo buộc rửa tiền và thao túng thị trường

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX và những người sáng lập của đang phải đối mặt với một vụ kiện khác liên quan đến gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Păun Gabriel-Razvan, một cư dân của Bucuresti, Romania, đã đệ đơn kiện lên tòa án quận phía bắc của California vào thứ Sáu. Anh ta cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, nhà điều hành BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo, và Samuel Reed và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo, “thu lợi bất chính hàng tỷ đô la của bị cáo”.

Ba nhà sáng lập BitMEX

Đơn khiếu nại được đưa ra một tháng sau khi một vụ kiện tương tự được đệ trình chống lại BitMEX và những người sáng lập bởi nguyên đơn Dmitry Dolgov, một cư dân của Moscow, Nga. Cả Dolgov và Gabriel-Razvan đều được đại diện bởi cùng một luật sư, Pavel Pogodin của Consensus Law.

Một phát ngôn viên của BitMEX cho biết, “Pavel Pogodin của Consensus Law tiếp tục đưa ra các tuyên bố không đúng sự thật chống lại chúng tôi và những người khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Như chúng tôi đã nói trước đây, thật đáng tiếc, Pogodin hoạt động giống như một kẻ chơi khăm (troll), copy và paste các bản khiếu nại chúng tôi dựa trên thông tin được chọn lọc lại từ internet. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này thông qua quy trình kiện tụng thông thường và vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng các tòa án sẽ xem các tuyên bố của anh ấy về những gì họ đang có”.

Đơn kiện mới dài 197 trang tuyên bố rằng các bị đơn đã bỏ qua biết khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền (AML) của bạn và chấp nhận “không giới hạn tiền từ bất kỳ ai, mà không cần một câu hỏi nào”. Do sự thiếu giám sát này, “hacker, kẻ trốn thuế, rửa tiền, buôn lậu, buôn bán ma túy đều đổ xô đến BitMEX tràn ngập nền tảng với tiền nóng”, đơn kiện tuyên bố.

Vụ kiện của Gabriel-Razvan cũng tuyên bố rằng “BitMEX trực tiếp tham gia và hưởng lợi về mặt tài chính từ việc thao túng thị trường và gián tiếp rửa tiền thông qua bàn giao dịch nội bộ”, đồng thời mô tả một ví dụ cụ thể về cách điều này xảy ra:

Đơn kiện giải thích, “một kẻ rửa tiền (bị đơn) sẽ mở 2 tài khoản sàn giao dịch. Một tài khoản phụ trợ trên một hoặc nhiều sàn giao dịch được BitMEX sử dụng để tính chỉ số giá của nó (Coinbase Pro, Kraken và BitStamp) và một tài khoản chiến thắng trên BitMEX. Kẻ rửa tiền sau đó sẽ tham gia vào một vị thế phái sinh có đòn bẩy lớn trên BitMEX và ngay lập tức thực hiện các lệnh thị trường từ tài khoản trợ giúp với mức trượt giá tối đa để di chuyển chỉ số giá theo hướng có lợi”.

Gabriel-Razvan tuyên bố rằng anh ta đã phải chịu “thiệt hại đáng kể” với số tiền phải được chứng minh tại phiên tòa. “Nguyên đơn phải chịu thiệt hại về tài sản … Nguyên đơn yêu cầu gấp 3 lần số tiền bồi thường thiệt hại thực tế phải chịu, chi phí kiện tụng và phí luật sư hợp lý”.

Đưa ra chi tiết cụ thể, Pogodin nói rằng, Gabriel-Razvan đã đã bị lừa 247,94 Bitcoin, tức là khoảng 4,4 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại của sàn giao dịch Bityard. “Theo luật hiện hành, chúng tôi đang tìm cách thu hồi gấp 3 lần số tiền này (13,2 triệu đô la), cộng với lãi suất, chi phí và phí luật sư. Ngoài ra, chúng tôi đang tìm kiếm các khoản bồi thường thiệt hại 50 triệu đô la theo luật của California”, Pogodin nói.

Ông tiếp tục nói rằng sắp có thêm nhiều “nạn nhân bị lừa đảo” của BitMEX, và “nhiều vụ kiện hơn đang được chuẩn bị và sẽ sớm được đệ trình”. Pogodin trước đây đã nộp đơn khiếu nại tương tự chống lại các công ty tiền điện tử Ripple và FTX.

Trong khi đó, BitMEX và những người sáng lập gần đây cũng đã bị tấn công bởi các vụ kiện kép của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương Hoa Kỳ lai cáo buộc họ điều hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký, vi phạm các quy định của KYC và AML, cũng như đạo luật bảo mật Ngân hàng.

• 4 lý do tại sao đợt tăng giá của Bitcoin vẫn nguyên vẹn bất chấp một đợt giảm giá mạnh
• Tỷ lệ thống trị của Bitcoin cho góc nhìn như thế nào về thị trường?
• Quỹ đầu tư này đã tranh thủ flash crash hôm qua để mua vào 10 triệu đô la đồng LINK

Ông Giáo

Theo The Block