BitMEX tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền sau khi bị Mỹ khởi kiện

Updated: 12/11/2020 at 21:30

BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, tiếp tục tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền (AML) sau các cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.

Theo một bài đăng trên blog ngày 12 tháng 11, BitMEX đã hợp tác với công ty tuân thủ Eventus Systems để cải thiện khả năng giám sát thương mại và giao dịch AML của mình.

Theo thông báo, công nghệ Eventus Validus sẽ được tích hợp vào các quy trình giám sát thương mại và AML hiện có của BitMEX để cung cấp môi trường giao dịch an toàn và bảo mật cho người dùng.

“Chúng tôi sẽ có thể sàng lọc hiệu quả hơn các tác nhân xấu và tăng cường giám sát chủ động đối với hoạt động giao dịch trái phép trên nền tảng BitMEX,” bài đăng trên blog viết.

Malcolm Wright, Giám đốc tuân thủ mới được thuê của BitMEX, lưu ý rằng việc lựa chọn Eventus là một phần quan trọng trong kế hoạch của công ty nhằm phát triển hơn nữa khả năng tuân thủ của họ:

“Việc chọn Eventus là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi để đạt được tầm nhìn này khi chúng tôi thực hiện các sáng kiến ​​chữ ký như Chương trình Xác minh Người dùng của chúng tôi.”

Động thái AML mới nhất của BitMEX là một nỗ lực khác nhằm đẩy mạnh các quy trình tuân thủ của nó khi nó phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Vào ngày 1 tháng 10, CFTC đã khởi kiện BitMEX do vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định chống rửa tiền. Cùng với các cáo buộc của CFTC, Bộ Tư pháp cũng lập luận rằng BitMEX không triển khai các chương trình KYC, AML là vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng.

Các giám đốc điều hành của BitMEX sau đó đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng sàn giao dịch đã thuê một giám đốc tuân thủ mới và thúc đẩy một chương trình xác minh KYC mới. Người dùng không hoàn thành chương trình KYC sẽ không thể rút tiền từ BitMEX sau ngày 4 tháng 12 năm 2020.

Tất cả 4 nhà sáng lập và điều hành của BitMEX cũng từ chức sau đó ít ngày.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode