Sàn giao dịch Arbistar bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư với thiệt hại lên đến $ 1 tỷ

Sàn giao dịch Bitcoin Arbistar vừa bị cáo buộc thực hiện một phi vụ giao dịch lừa đảo cryptocurrency. Trong đó, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha cho biết họ có những phát hiện sơ bộ cho thấy dự án không thể hạch toán $ 1 tỷ tiền của các nhà đầu tư. Sự biến mất của các quỹ đầu tư đã ảnh hưởng đến 32.000 hộ gia đình.

Lại một trò exit-scam mang tên Arbistar?

Các nhà đầu tư Arbistar bắt đầu gặp vấn đề sau khi sàn giao dịch Bitcoin này đột ngột đóng băng tài khoản người dùng trước khi ngừng hoạt động vào tháng 09/2020. Vào thời điểm đó, các giám đốc điều hành tại Arbistar đã tuyên bố xuất hiện một lỗi lớn từ các bot giao dịch tiền điện tử của họ. Điều này đã khiến Arbistar phải trả nhiều tiền hơn so với thực tế. Trong một tuyên bố ngay sau khi đóng băng tài khoản của nhà đầu tư, Arbistar cho biết lỗi này – thứ vốn không được phát hiện trong gần một năm – đã khiến nền tảng giao dịch rơi vào lỗ hổng tài chính.

Giờ đây, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, cảnh sát ở Tenerife, nơi Aribistar đặt trụ sở để thu thuế, đã mở các cuộc điều tra về công ty. Cảnh sát cũng muốn biết điểm đến của số tiền bị thất thu đó.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư bị ảnh hưởng lại khẳng định sàn giao dịch Bitcoin này là một trò lừa đảo Ponzi.

Tuy nhiên, giám đốc và chủ sở hữu của Arbistar, Santiago Fuentes, đã lên tiếng như sau:

“Đấy chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với doanh nghiệp của mình.”

Fuentes cũng thừa nhận có đến 32.000 gia đình bị ảnh hưởng. Điều thú vị là Fuentes xác nhận rằng anh ta đang ẩn náu tại một địa điểm không được tiết lộ ở Tenerife vì lý do an ninh. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận những cáo buộc rằng mình đã biến mất.

Mặt khác, khi được hỏi về số Bitcoin thực tế không thể hạch toán được, giám đốc Arbistar lại phủ nhận rằng số coin trị giá gần $ 1 tỷ bị thiếu. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng giá trị thực tế không đạt được dù chỉ một phần mười so với những gì được suy đoán bởi một số người bị ảnh hưởng. Theo Fuentes, con số bitcoin thực tế không thể được tính hết có thể là khoảng 10.000 BTC, tương đương gần $ 103 triệu.

Cuối cùng, Fuentes nói rằng ông hy vọng rằng việc ra mắt Arbistar 2.0 theo lịch trình sẽ đảm bảo những người bị ảnh hưởng sẽ thu hồi vốn đầu tư của họ trong sáu hoặc mười hai tháng.

Một bước ngoặt khác của câu chuyện lại xuất hiện

Công ty Blockchain Whitestream tuyên bố họ đã phát hiện ra các khoản rút tiền lớn từ ví Arbistar Ponzi vào Wirex và Coinbase từ hồi tháng 02/2020.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 4 tháng 10, nhóm Whitestream cho biết:

“Ước tính có 272,6 BTC đã được gửi đến Coinbase.com và 272,1 BTC được gửi đến Wirexapp.com trong tháng này (tháng 2). Nhiều lượng lớn BTC đã được gửi đến các sàn giao dịch khác.”

An estimated 272.6 BTC were sent to https://t.co/lijO4L6jGi, and 272.1 BTC sent to https://t.co/rgPHCOqBmY during this month. More large amounts of BTC were sent to other exchanges. (credit to https://t.co/PzjPkW4zdC for the chart that represent Arbistar activity in 2020). pic.twitter.com/9DZRKXbf6O

— whitestream – Blockchain Intelligence (@whitestream5) October 4, 2020

Whitestream đã cung cấp dữ liệu (Bitinfocharts) cho thấy bằng chứng về số dư nói trên tại các sàn giao dịch ngay sau các hoạt động gây quỹ của nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Whitestream, Itsik Levy, cho biết:

“Sau khi phân tích hoạt động của Arbistar trên Blockchain, chúng tôi đã xác định rằng trong khoảng thời gian đó, Arbistar ước tính có khoảng 18.000 địa chỉ Bitcoin đại diện cho tiền gửi của khách hàng, họ đã tham gia vào 17.500 giao dịch. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Arbistar đã nhận được khoảng 2.600 BTC $ 26.000.000.”

Tuy nhiên, sau đợt rút tiền lớn vào tháng 3 năm 2020, Levy cho biết họ đã quan sát thấy Aribistar đã thay đổi cơ sở hạ tầng ví Blockchain để đạt được quyền riêng tư hơn trên blockchain, cơ sở hạ tầng ví mới đang hoạt động cho đến ngày hôm nay – tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành cho biết họ hiện đang phân tích cấu trúc ví mới của công ty để hiểu số tiền bị mất ở đâu.

• Một nông dân canh tác lợi nhuận đã mất $140,000 UNI chỉ sau một đêm vì lý do đơn giản này
• Phần mềm khai thác Monero độc hại Black-T đã được nâng cấp và hiện có thể tự động ăn cắp mật khẩu

Veronica

Theo AZCoin News