Các trader sàn BitMEX đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) chỉ trong một giờ

Updated: 02/10/2020 at 16:15

Các trader đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) từ sàn giao dịch phái sinh BitMEX chỉ trong một giờ, theo nhà cung cấp dữ liệu Glassnode. Điều này xảy ra sau khi CFTC và Bộ tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại họ và FBI đã bắt giữ CTO của sàn.

Nguồn: Glassnode

Số lượng Bitcoin này đại diện cho 13% lượng Bitcoin được nắm giữ trên sàn giao dịch, tổng số tiền ước tính là 170.000 Bitcoin (1,8 tỷ đô la).

Số lượng BTC được nắm giữ trên sàn Bitmex, tương đương 1% tổng cung BTC.

Glassnode nói thêm rằng đây là số lượng Bitcoin lớn nhất được rút trong một giờ từ ​​sàn giao dịch.

BitMEX là một sàn giao dịch nổi tiếng với việc cung cấp giao dịch đòn bẩy cao đối với Bitcoin, lên đến 100 lần. Được đăng ký tại đảo quốc Seychelles và có yêu cầu KYC dễ dàng đối với các trader.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, CFTC đã đưa ra cáo buộc đối với BitMEX vào ngày hôm qua với việc vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký, không áp dụng các quy trình chống rửa tiền và KYC.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York cũng đã đệ trình các hành động hình sự chống lại chủ sở hữu của sàn giao dịch, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, vì đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

BitMEX đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Vi Tiểu Bảo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode