Hoa Kỳ thu giữ 6,5 triệu đô la Bitcoin và USDT từ chương trình Ponzi ‘Banana Fund’

Updated: 04/08/2020 at 14:48

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu một quỹ tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 6,5 triệu đô la từ quản trị viên của một chương trình Ponzi mang tên “Banana Fund.”

Quản trị viên của Quỹ Banana là một công dân nước ngoài giấu tên. Theo điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho thấy người này đã kêu gọi đầu tư vào Quỹ Banana nhưng đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để làm tài khoản giao dịch cá nhân và sử dụng tiền lãi có được để mua sắm nhà cửa. Các tài khoản liên quan đến Quỹ Banana đã được đăng ký đến một địa chỉ cư trú tại Toledo, Tây Ban Nha.

Mặc dù quản trị viên trên đã thông báo rằng các khoản đầu tư lên tới 557 bitcoin và 1,73 triệu USDT, các nhà điều tra của USSS đã thu hồi được 482 bitcoin và 1.721.868 USDT.

“Do đó, USSS đã thi hành lệnh tịch thu đối với các khoản tiền đó và bắt đầu hành động để trả lại cho các nạn nhân của Quỹ Banana”, DOJ nói trong một tuyên bố.

Ban quản trị ban đầu đã quảng cáo Quỹ Banana như một nền tảng gây quỹ cộng đồng bằng cách sử dụng bitcoin để tài trợ cho các dự án ICO vào năm 2016. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ thành sự thật.

Vào năm 2018, trang web của Quỹ Banana đã chuyển hướng đến trang Google docs được liên kết với quản trị viên cho biết quỹ đã thất bại và hướng dẫn các nhà đầu tư nhập thông tin của họ để nhận tiền hoàn lại. Trong thời gian này, DOJ cáo buộc rằng hồ sơ giao dịch cho thấy quản trị viên vẫn đang tích cực mua bán coin và tuyên bố mình chỉ có sẵn 1,73 triệu đô la để hoàn trả, trong khi số dư tài khoản của anh ta lên tới 11 triệu đô la.

DOJ lập luận rằng tiền của quản trị viên có thể bị tịch thu, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ giữ lại các khoản tiền bị tịch thu, vì họ “cố tình” phạm tội lừa đảo, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Lộc Đỉnh Ký

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode