LocalBitcoins thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định thông qua các công cụ giám sát blockchain của Elliptic

Updated: 28/07/2020 at 15:59

Sàn giao dịch ngang hàng (P2P) LocalBitcoins đã thắt chặt hơn nữa sự tuân thủ quy định bằng cách áp dụng các giải pháp giám sát blockchain của Elliptic.

Sàn giao dịch có trụ sở ở Phần Lan hiện sử dụng phần mềm của Elliptic để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp nền tảng của họ và tuân thủ chỉ thị chống rửa tiền của EU (AMLD5).

LocalBitcoins về cơ bản đã tự động hóa quy trình tuân thủ của nó với các công cụ Elliptic vì nó không phải thực hiện thủ công và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Việc tự động hóa cũng giúp LocalBitcoins tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Động thái của LocalBitcoins như triển khai KYC vào tháng 10 năm ngoái dường như đã ảnh hưởng đến thị phần của họ. Tháng trước, lần đầu tiên đối thủ của LocalBitcoins là Paxful lần đầu tiên đã vượt qua khối lượng giao dịch hàng tuần. LocalBitcoins đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch hơn 39,5 triệu đô la, trong khi Paxful đã thực hiện khối lượng gần 39,8 triệu đô la, theo báo cáo tuần vào ngày 6 tháng 6.

LocalBitcoins gần đây đã nói rằng các biện pháp KYC đã giúp họ giảm giao dịch từ các thị trường darknet khoảng 70% trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.

Paxful, một trong những sàn giao dịch P2P phổ biến hàng đầu khác cũng sử dụng các công cụ giám sát blockchain từ Chainalysis, kể từ tháng 3 năm nay, để xác định và điều tra các giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao.

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode