Cảnh báo: Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào hàng ngàn người Mỹ không báo cáo về các giao dịch crypto

Có lẽ không có sự đầu tư nào hợp thời hơn là đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số khác.

Tuy nhiên, cùng với sự đề cao không tưởng về giá trị thì cũng có một sự hiểu nhầm nguy hiểm đối với một số nhà đầu tư khi họ cho rằng các crypto nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan thuế.

Hiện nay, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đang tiến hành một chiến dịch cưỡng chế mạnh mẽ có khả năng trừng phạt những người Mỹ không đóng thuế trong những giao dịch Bitcoin – hiện nhiên trong con mắt của cơ quan này, nhóm người này gồm rất nhiều thành viên.

Bước đi đáng chú ý nhất trong số đó là việc IRS đã dành một năm đấu tranh tại tòa án liên bang để buộc Coinbase, một ví điện tử và nền tảng kỹ thuật số có trụ sở tại San Francisco với khoảng 20 triệu khách hàng phải chuyển giao dữ liệu khách hàng của họ.

Ngày hôm nay, theo tờ Wall Street Journal, Coinbase dự kiến sẽ chuyển thông tin của gần 13.000 khách hàng của mình, những người đã giao dịch hơn 20.000 đô la tiền crypto trong khoảng thời gian giữa năm 2013 và 2015.

Theo báo này thì các dữ liệu bao gồm tên khách hàng, mã số thuế, ngày sinh và địa chỉ, cộng với báo cáo tài khoản và tên của các đối tác. Các luật sư về thuế hình sự mong rằng IRS sẽ hành động dựa trên các thông tin này và có những động thái đáng chú ý sau đó.

Trước khi tìm hiểu xa hơn thì tôi muốn làm rõ 3 điều:

1. Những giao dịch Bitcoin dường như đang bị đánh thuế rất nặng – nhiều hơn so với suy nghĩ của các nhà đầu tư. Mặc dù IRS chưa đưa ra hướng dẫn chính thức nào nhưng có vẻ như là bất cứ giao dịch nào liên quan tới tiền tệ kỹ thuật số có thể đều phải gánh chịu thuế.

Như tờ báo nói thì việc sử dụng crypto để mua thứ gì đó như một bữa ăn hoặc một chiếc ô tô cũng được tính là một lần buôn bán.

2. Việc chuyển giao thông tin ngày hôm nay theo yêu cầu của IRS chỉ có 13.000 người, nhưng yêu cầu ban đầu của IRS là thông tin về từng khách hàng của Coinbase – khoảng 500.000 người.

Vì vậy, nếu nghĩ rằng vì IRS đã nhận được một phần thông tin đó thì không nghĩa rằng họ sẽ bỏ qua những người còn lại.

3. Lưu ý các năm: từ 2013 đến 2015. Như thường lệ, hiện tại IRS chỉ có thể nhắm vào những người dựa trên những điều họ đã làm cách đây vài năm.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn giao dịch bitcoin vào năm ngoái thì đến năm 2020 hoặc sau đó, IRS vẫn có thể đào bới thông tin về bạn. Và IRS theo dõi rất sát sao về vấn đề này. Chỉ cần nhìn vào trường hợp 56.000 người Mỹ đã phải trả 11 tỷ USD tiền thuế trả sau khi IRS dỡ bỏ lớp màn che giấu các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ trong năm 2009.

Vậy bạn sẽ làm gì nếu bạn nghĩ rằng mình nằm trong số nhóm đối tượng IRS đang nhắm tới – những người giao dịch crypto nhưng lại không báo cáo, thậm chí nếu đó chỉ là sự nhầm lẫn vô tình về mặt luật pháp.

Sáng nay, tôi đã phỏng vấn 2 hai luật sư thuế giàu kinh nghiệm từ công ty luật của Holtz, Slavett và Drabkin, APLC ở Beverly Hills, California, để có câu trả lời.

Một đối tác của Igor Drabkin chia sẻ với tôi rằng: “Chắc chắn IRS sẽ tăng cường những nỗ lực để thu thập thông tin về các giao dịch bitcoin và những crypto khác. Những người không báo cáo lợi nhuận có thể không chỉ phải chịu nghĩa vụ thuế mà còn phải đối mặt với các hình phạt đáng kể, hoặc trong những tình huống xấu nhất sẽ là truy tố hình sự”.

Vì thế, mấu chốt ở đây là nếu bạn cảm thấy mình có thể bị nguy hiểm, bạn nên trao đổi với luật sư thuế và tìm ra giải pháp.

Gary Slavett, một đối tác khác của công ty nói: “Tốt hơn là tự nguyện xuất trình trước khi IRS gõ cửa nhà bạn.”

Sn_Nour

Theo TapchiBitcoin.vn/inc.com

Xem thêm:

• Áp lực bán tiền kỹ thuật số sẽ giảm bởi khoản thuế thu nhập tăng trị giá 25 tỉ, theo lời của Tom Lee
• Hoa Kỳ: Theo bước Arizona, Bang Georgia chấp nhận nộp thuế bằng tiền kỹ thuật số