Hai bị cáo người Việt Nam trong vụ kiện scam Bitconnect được Tòa án Hoa Kỳ bỏ qua do không thể tiếp cận

Bitconnect là một chương trình Ponzi với các khoản lợi nhuận cao không tưởng (1% lãi gộp hàng ngày). Lãi suất của Bitconnect biến động rất lớn kèm theo sự biến động của Bitcoin. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Quận Tây Kentucky của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tạm thời đóng băng tài sản của Bitconnect, bao gồm ví tiền điện tử và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính của bất kỳ ai mà Bitconnect đã gửi tiền kỹ thuật số trong đó 90 ngày.

Carlos Matos, người quảng bá nổi tiếng cho Bitconnect

Tương lai của vụ kiện BitConnect vẫn còn nằm trong diện nghi vấn, sau khi số bị cáo giảm xuống chỉ còn ba vào ngày 9 tháng 1. Họ từ chối yêu cầu bên nguyên đơn để thực hiện dịch vụ thay thế.

Những kẻ lừa đảo Bitconnect ở Ấn Độ

Với những kẻ lừa đảo BitConnect của Ấn Độ, các nguyên đơn muốn kiện nhiều bị cáo Ấn Độ đó để tống giam vào tù. Thẩm phán Middlebrooks (Hoa Kỳ) cho rằng dịch vụ qua thư không hoạt động với Ấn Độ.

Ấn Độ đã phản đối dịch vụ của các kênh bưu chính, có nghĩa là yêu cầu của nguyên đơn phục vụ các bị cáo Ấn Độ bằng các kênh bưu chính phải bị từ chối.

Dịch vụ có sẵn theo Công ước Hague, nhưng Thẩm phán Middlebrooks lưu ý rằng các nguyên đơn đã khởi xướng vụ kiện này vào năm 2018 và thậm chí chưa bắt đầu phục vụ quá trình theo Công ước Hague, đây là một quá trình rất dài.

Những kẻ lừa đảo liên quan tới Bitconnect tại Việt Nam

Các nguyên đơn tố cáo lừa đảo đối với bị đơn mang tên Nay Minh hay còn gọi là Mr. Roberts và Lê Thị Thanh Huy (Ms Helen) qua thư đăng ký. Tuy nhiên, mặc dù gửi thư có thể phù hợp trong tình huống này, các nguyên đơn đã không chứng minh đầy đủ rằng Roberts và Helen thực sự sẽ nhận được tại địa chỉ được cung cấp.

Các nguyên đơn có địa chỉ muốn gửi được cho là một quán cà phê của hai người trên. Thẩm phán Middlebrooks lưu ý:

Dựa trên thông tin được cung cấp, không thấy rằng phương thức dịch vụ được yêu cầu sẽ thông báo hợp lý cho Helen và Roberts về vụ kiện này. Bởi vì các nguyên đơn đã có gần hai năm để phục vụ các bị cáo đó, chúng tôi sẽ bỏ qua Helen và Roberts.

Đối với các bị cáo nước ngoài ở nơi khác, Thẩm phán Middlebrooks tuyên bố rằng trong phạm vi còn lại các bị cáo nước ngoài không được giám sát, tôi cũng thấy rằng họ nên được miễn nhiệm vì những lý do được nêu trong lệnh này liên quan đến sự chậm trễ vô lý của dịch vụ.

Do đó, các bị cáo duy nhất còn lại là Trevor Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth và Tanner Fox. Vẫn chưa rõ về tình huống này.

• Nhà quảng cáo Bitconnect kiêm đồng sáng lập Regal Coin (REC) bị bắt ở Ấn Độ vì tội lừa đảo coin đa cấp
• Carlos Matos, người đã quảng bá Bitconnect nổi tiếng tuyên bố “tôi cũng là nạn nhân”

Cậu Vàng

Theo AZCoin News