Kraken đã nhận được tổng cộng 710 yêu cầu thực thi quy định trong năm 2019, tăng gần 50% so với năm 2018

Vào thứ 2, sàn giao dịch Kraken cho biết họ đã nhận được tổng cộng 710 yêu cầu trong năm 2019 so với 475 trong năm 2018, với phần lớn (432) đến từ các cơ quan của Hoa Kỳ. Như vậy, số yêu cầu thực thi pháp luật từ các cơ quan quản lý toàn cầu dành cho Kraken nhiều hơn 50% so với năm 2018.

Kraken received 49% more regulatory inquiries compared to 2018 pic.twitter.com/Ts2BzCWy0s

— AZCoin News (@azcoinnews) January 7, 2020

“Kraken nhận được nhiều hơn 49% yêu cầu thực thi quy định so với năm 2018”

Cục Điều tra Liên bang (FBI) có trụ sở tại California đã hỏi cung Kraken nhiều nhất với 116 yêu cầu. Tiếp theo là Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) với 73 và Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) – Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) với 65. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã ban hành 20 yêu cầu.

Yêu cầu thực thi pháp luật dành cho Kraken năm 2018

Năm 2018, sàn giao dịch lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ đã phát hành Báo cáo minh bạch năm 2018 do nhóm tuân thủ quy định biên soạn, cho thấy sàn đã nhận được 475 yêu cầu thực thi pháp luật. Kraken đã đề cập rằng “chi phí xử lý trát đòi hầu tòa đang nhanh chóng trở thành rào cản gia nhập”.

Peek at our Compliance team’s 2018 Transparency Report. You can see why many businesses choose to block US users. Cost of handling subpoenas (regardless of licenses) is quickly becoming a barrier to entry. Inquiries up 3x YoY. pic.twitter.com/YbyLEqhOUf

— Kraken Exchange (@krakenfx) January 5, 2019

“Quan sát Báo cáo minh bạch năm 2018 do nhóm tuân thủ của chúng tôi phát hành, bạn có thể thấy lý do tại sao nhiều doanh nghiệp chọn chặn người dùng ở Mỹ. Chi phí xử lý trát đòi hầu tòa (bất kể giấy phép) đang nhanh chóng trở thành rào cản gia nhập. Số lượt hỏi gấp 3 lần chỉ số hàng năm”.

Khoảng 66% các yêu cầu này đến từ các cơ quan thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ, trong khi Kraken tuyên bố rằng chỉ có 20% người dùng của họ sống tại Hoa Kỳ. Vương quốc Anh, Đức và Pháp có tổng cộng 24% yêu cầu.

Nhiều yêu cầu thực thi pháp luật của Hoa Kỳ từ Cục điều tra An ninh Nội địa (HSI), tiếp theo là Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA).

Kraken là sàn giao dịch lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ

Kraken là sàn giao dịch có mạng lưới hoạt động tại Canada, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2011, nó được Jesse Powell thành lập tại San Francisco và liên tục hoạt động kể từ tháng 9/2013. Theo các nhà sáng lập, đây là “sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới về mặt khối lượng giao dịch đồng Euro và thanh khoản”. Ngoài ra, các giao dịch được thực hiện bằng đô la Canada, đô la Mỹ, bảng Anh và Yên Nhật.

Đây là một trong những sàn giao dịch lâu đời và phổ biến nhất, cung cấp rất nhiều cơ hội cho các trader trên toàn thế giới bằng nhiều loại tiền fiat. Sàn giao dịch Bitcoin Kraken cũng là sàn đi đầu trong giao dịch BTC/EUR.

• Dự kiến Ethereum sắp trải qua một đợt dump điên cuồng khi cá voi chuyển hơn 200k ETH đến ba sàn Kraken, Binance và Huobi
• CEO Jesse Powell: Phe bò Bitcoin đang làm cạn kiệt pool thanh khoản của sàn Kraken

Thùy Trang

    Theo AZCoin News