BitMEX chặn dịch vụ ở 3 quốc gia trong bối cảnh CFTC tiến hành điều tra

Trong một tuyên bố vào ngày hôm qua, BitMEX cho biết đang giới hạn quyền truy cập đối với người dùng cư trú tại Seychelles, Hồng Kông và Bermuda. Quyết định được đưa ra để đảm bảo tuân thủ quy định. Cụ thể, sàn giao dịch hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi và phái sinh Bitcoin tại các khu vực mà công ty có trụ sở và nhân viên.

“Seychelles, Hồng Kông và Bermuda sẽ được thêm vào danh sách các khu vực pháp lý bị hạn chế quyền truy cập vào BitMEX. Thay đổi này sẽ không tác động tài chính đối với doanh nghiệp và hầu như không gây ảnh hưởng cho những người khác. Nhóm BitMEX sẽ liên hệ với những người bị ảnh hưởng”.

Sau thông báo, dịch vụ của BitMEX không phục vụ cho công dân của 11 khu vực, bao gồm cả Hoa Kỳ, tỉnh Québec ở Canada, Cuba, Crimea và Sevastopol, Iran, Syria, Triều Tiên và Sudan.

BitMEX và giao dịch nội gián

Như vậy, BitMEX đã thực thi lệnh cấm được hơn 1 tháng sau khi CEO Arthur Hayes của BitMEX tranh luận về sự hoài nghi đối với Bitcoin của nhà kinh tế học Nouriel Roubini nổi tiếng. ​​Roubini cáo buộc Hayes điều hành “trò lừa đảo” dưới vỏ bọc của BitMEX. Ông cho rằng các nhân viên BitMEX tham gia vào một chuỗi các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch nội gián. Cụ thể:

“Hắn ta là một tên côn đồ, là mối nguy hại cho hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ ‘ngây thơ’ từng trắng tay do trò lừa đảo của hắn. BitMEX nên bị truy tố vì gian lận và bị cấm hoàn toàn”.

Roubini accused BitMEX of insider trading, front-running, flouting AML/KYC regs, charging high fees,taking advantage of unaccredited investors by offering them up to 100x leverage on crypto derivatives, turning a blind eye to US customers illegally tradinghttps://t.co/pIKv0crqlk

— Nouriel Roubini (@Nouriel) July 5, 2019

“Roubini cáo buộc BitMEX giao dịch nội gián, ‘chạy trước’, bỏ qua các quy định AML/KYC, thu phí cao, lợi dụng các nhà đầu tư không có chứng chỉ bằng cách cung cấp cho họ 100 lần đòn bẩy của các công cụ tiền điện tử phái sinh, nhắm mắt làm ngơ cho khách hàng Mỹ giao dịch bất hợp pháp”.

Cuộc tranh luận dường như gây bất lợi nhiều hơn cho sàn giao dịch. Từ đó dẫn đến các vấn đề khác: Bloomberg đưa tin Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) bắt đầu điều tra BitMEX về việc cung cấp dịch vụ phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp cho công dân Hoa Kỳ. Sàn giao dịch phủ nhận hoàn toàn thông tin trên và “không bình luận về bất kỳ tin tức truyền thông nào về các nghi vấn hoặc điều tra của các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý”.

Nhiều người đưa ra giả thuyết BitMEX đang cố gắng gây ấn tượng với các nhà quản lý bằng cách giúp cho công dân địa phương tránh khỏi những rủi ro phát sinh từ các dịch vụ giao dịch Bitcoin có đòn bẩy cao. Hoặc sàn giao dịch đang cố chứng minh các giám đốc điều hành không giao dịch trên nền tảng. Tuy nhiên, các dịch vụ vẫn bị chặn ở nhiều khu vực, có nghĩa là người dùng ở các khu vực bị cấm vẫn có thể truy cập dịch vụ bằng mạng ảo riêng tư.

Gần đây nhất, BitMEX đã nhận được thông báo từ Cơ quan Tiêu chuẩn quảng cáo của Vương quốc Anh (ASA) về quảng cáo không đúng sự thật. Cơ quan nhận thấy sàn giao dịch không minh họa rủi ro của khoản đầu tư và phạm lỗi cường điệu hóa lợi nhuận của khoản đầu tư này.

• So Sánh ByBit và Bitmex
• BitMEX: Trader Bitcoin từ bỏ sàn giao dịch khi CFTC đang tiến hành điều tra

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist