Tin vắn Crypto 18/8 : Cá voi PlusToken di chuyển 233 triệu đô la Bitcoin cùng những tin tức về DappReview, Chainlink, Mastercard, Ontology, NaNo

Từ việc Cá voi PlusToken di chuyển 233 triệu đô la Bitcoin tới việc Chainlink (LINK) được dự đoán sẽ lọt Top 10 vào tuần sau, sau đây là những tin tức nổi bật trong không gian crypto.

Tin tức Bitcoin và PlusToken

Bốn giao dịch Bitcoin có tổng trị giá 22.923 BTC tương đương 233 triệu đô la được phát hiện có thể được kết nối với một kế hoạch Ponzi.

Những người theo dõi cá voi Crypto đã phát hiện ra sự di chuyển vào thứ Bảy, tất cả diễn ra giữa các ví không rõ nguồn gốc cùng một lúc: 3:17 sáng giờ PST.

• 4,923 BTC worth $51.6 million transferred from unknown wallet to unknown wallet
• 7,000 BTC worth $72.4 million transferred from unknown wallet to unknown wallet
• 5,000 BTC worth $51.7 million transferred from unknown wallet to unknown wallet
• 6,000 BTC worth $62.0 million transferred from unknown wallet to unknown wallet

Theo Whale Alert, các giao dịch có khả năng từ PlusToken, một nền tảng được tạo ra vào năm 2018 ở Trung Quốc hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Nền tảng này đã bị phá sản hơn một tháng trước, khiến các nhà đầu tư trắng tay. Trong khi các nhà phân tích blockchain đang cố gắng theo dõi các khoản đầu tư PlusToken đã được chuyển đổi thành Bitcoin, thì kế hoạch Ponzi bị cáo buộc đang hình thành là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại được ghi nhận.

The recent large BTC transactions are likely from PlusToken, but we have not been able to confirm it yet.

— Whale Alert (@whale_alert) August 17, 2019

Trong báo cáo mới nhất về tội phạm tiền điện tử, Cexttrace cho biết các nhà đầu tư vào PlusToken đã mất khoảng 2,9 tỷ USD khi ứng dụng và sàn của nó không hoạt động. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo. Bất chấp các vụ bắt giữ, một số người trong cuộc về tiền điện tử tin rằng một lượng lớn Bitcoin được kết nối với PlusToken dường như đang di chuyển.

Các công ty phân tích bao gồm Peckshield và Chainalysis đang theo dõi BTC đã được chuyển từ PlusToken. Dovey Wan, đối tác sáng lập của Primitive Ventures, người cũng đã ghi chép lại vụ lừa đảo bị cáo buộc, nói rằng các thương nhân ở Trung Quốc tin rằng một số BTC PlusToken đã bị bán trên các sàn giao dịch giao ngay.

Wan nói :

Chúng tôi thấy rằng vẫn còn những nghi phạm hình sự quan trọng bỏ trốn, dòng chảy và chuyển động của các quỹ không rõ ràng, vẫn đang được điều tra thêm.

Tuy nhiên, Sid Shekhar, người đồng sáng lập TokenAnalyst có trụ sở tại London nói với Bloomberg rằng không có nhiều tiền, nếu có, tiền điện tử do PlusToken kiểm soát đã tìm đường đến các sàn giao dịch, nơi nó có thể được bán trên thị trường mở.

Found the Chinese Police response to PlusToken https://t.co/rr9gPPyemp (Yancheng is the city where is case is filed) It’s a month old response but still lots of useful info, especially about the timeline.

Here is a rough translation pic.twitter.com/FF4op3wDkG

— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 17, 2019

Ngoài ra, cô đã chia sẽ một thông báo điều tra của Cảnh sát Diên Thành, Trung Quốc về scam PlusToken, đây là một phản hồi có từ ngày 12/7 với nội dung:

Tin tức Chainlink

Tin tức Mastercard

Tin tức Ontology

Tin tức Nano

• Phân tích và tổng hợp về thị phần thống trị từ Bitcoin tới Top 20 Coinmarketcap
• Phân tích giá BTC, ETH hàng tuần : Nguy cơ thua lỗ nhiều hơn vào tuần sau