[Nóng] Tập đoàn Circle mua lại sàn giao dịch Poloniex

Một Startup thanh toán bằng di động sắp mua lại một sàn giao dịch tiền mật mã tiên phong.

Modern Consensus đã biết rằng Circle – một Startup kinh doanh rủi ro với công nghệ thanh toán bằng điện thoại, cạnh tranh với Venmo và khiến cho việc gửi tiền dễ dàng hơn, đang trong quá trình thảo luận để mua lại Poloniex – một sàn giao dịch tiền mật mã của Hoa kỳ và tạo nên tên tuổi bằng cách liệt kê điểm của các Altcoin trên một hệ thống giống với một trạm giao dịch chuyên nghiệp. Vào thời điểm đưa tin, Modern Consensus chưa thể xác nhận các điều khoản của giao dịch.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết về cuộc thảo luận: “Circle và Poloniex đã đồng ý các điều khoản và Circle đã liên hệ với các nhà chức trách. Các nhà chức trách đã trở lại với yêu cầu KYC (Know Your Customer) và Circle đã chấp nhận tất cả các điều kiện.”

Poloniex cũng đã có một số yêu cầu KYC nghiêm ngặt buộc khách hàng phải tuân theo. Ví dụ, sau khi ban đầu cho phép một người sử dụng có thể mở nhiều tài khoản, giờ đây sàn giao dịch này chỉ cho phép một tài khoản trên một người dùng xác định. Nó cũng đặt ra hạn chế cho các khoản rút tiền hằng ngày như trên các sàn giao dịch khác. Nó cũng gặp phải vấn đề với sự hỗ trợ khách hàng và sự xác minh với Backlog tương tự như đối thủ đang gặp phải, việc này thường phải mất nhiều tuần để đưa khách hàng lên trạng thái xác minh tiếp theo.

Poloniex không trả lời bình luận về giao dịch đang chờ phê duyệt này; Còn Circle thì trả lời mọi câu hỏi bằng một mẫu thư duy nhất. Diễn biến sẽ được cập nhật sau nếu một trong hai bên phản hồi.

Sự ghép đôi này gây ra khá nhiều ngạc nhiên khi mới được mọi người biết đến. Circle, với khởi đầu khá nhanh và an toàn trong việc chuyển đổi Bitcoin thành đô la Mỹ, được biết đến với sự tập chung duy nhất vào BTC. Ngược lại, Poloniex đưa ra danh sách 68 Token hoàn toàn khác nhau. Trong khi giao diện của Circle chỉ tập chung mang lại sự thuận tiện cho khách hàng thì Poloniex lại có vẻ giống với Bloomberg Terminal và nổi bật với các đổi mới phức tạp như “Margin Trading” and “Margin Lending” mà các trang thân thiện với người mới bắt đầu hơn như Coinbase không có.

Tuy nhiên giữa Circle và Poloniex vẫn có những điểm tương đồng. Điển hình như cả hai đều có trụ sở ở Mỹ và điều này khiến cho quá trình lồng ghép dễ dàng hơn.
Poloniex đã thành công trong việc thông báo với khách hàng về những vấn đề có thể xảy ra, điều này rất cần thiết cho một sàn giao dịch với nhiều loại tiền mật mã mơ hồ. Họ có thể nhanh chóng loại bỏ những Token có vấn đề và một bài tweet như vào ngày 7/11/2017 – thông báo cho những người theo dõi rằng SJCX, NOTE và NAUT sẽ bị loại khỏi danh sách – đã đưa ra cảnh báo chính xác để bảo vệ cho tài sản của họ.

Poloniex được biết là cũng có một giọng điệu khá mẫu thuẫn trong các cuộc đàm phán, điều xuất phát từ giao diện siêu thân thiện của Circle. Ví dụ, tháng Sáu vừa qua, Stellar đã có một đợt tặng miễn phí định kì các Token STR. Trong danh sách các Token mà Stellar liệt kê này có Poloniex. Bản tin của Poloniex đã dày đặc ngôn từ phản đối: “Điều này được thực hiện mà không có sự đồng thuận của chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý tham gia và không muốn có Poloniex trong sự kiện này.” Việc Poloniex đã tham gia vào một event tặng miễn phí của Stellar vào năm 2016 đã khiến rất nhiều nhà đầu tư lo lắng đến sự phá vỡ giữa Token và sàn giao dịch.

Ban giám đốc của Circle toàn là những “võ sĩ hạng nặng” về pháp luật và đầu tư mạo hiểm, điều này sẽ phục vụ tốt hơn cho cả hai mục đích tài chính và pháp lý khi họ muốn nuốt trọn sàn giao dịch. Jim Breyer đã chỉ đạo cuộc điều tra tổ chức đầu tiên trên Facebook vào năm 2005 và một lần mới đây tại Esty vào năm 2008. Với lịch sử này, sự lãnh đạo của ông trong Circle’s Series A và quyền thành viên trong ban giám đốc đã cho các nhà đầu tư khác thấy rằng Circle rất nghiêm túc về tham vọng sử dụng tiền mật mã để cạnh tranh với Paypal và Venmo.

Tương tự, thành viên ban giám đốc của Circle là Raj Date đã thay thế Elizabeth Warren tại Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng của Mỹ. Là một sinh viên tốt nghiệp của Trường đại học Berkely và sau đó vào Trường Luật tại Havard, Date đã trải qua một thời kỳ khó khăn với các quy định về dịch vụ tài chính.

Trong một cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại về thoả thuận chưa được kiểm duyệt này, Date đã chia sẻ với Modern Consensus rằng: “Tôi không thể bình luận về một thứ như vậy. Hiện giờ tôi đang ở Châu Âu. Cảm ơn đã gọi cho tôi.’

Một nguồn tin khác khẳng định rằng thoả thuận này đã gần hoàn thành nhưng không đảm bảo rằng yêu cầu KYC sẽ được thực hiện. Người này, từ chối trích dẫn, cho rằng vấn đề là Poloniex cần có giấy phép chuyển tiền tại chỗ trước khi yêu cầu này được thực hiện.

• Poloniex là gì?
• cosmos là gì

Sn_Nour

Tạp Chí Bitcoin